证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-003
江苏联瑞新材料股份有限公司
2023 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
173,994,421.82 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利
润为人民币 522,784,693.27 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司 2023 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 185,745,531 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币92,872,765.50 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 53.38%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
<2023 年度利润分配方案>的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
<2023 年度利润分配方案>的议案》，公司监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及资金需求等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
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