证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-011
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下：
一、变更公司注册资本情况
根据公司2022年年度资本公积金转增股本方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。截至2022年12月31日，公司总股本124,661,430股，以此计算拟合计转增61,084,101股，本次资本公积金转增股本方案实施完成后，公司注册资本将由124,661,430.00元变更为185,745,531.00元，公司股份总数将由124,661,430股变更为185,745,531股。
二、变更经营范围情况
根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加“电子专用材料制造”等内容，变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。
变更前经营范围 变更后经营范围
硅微粉及其制品设计开发、制造； 硅微粉及其制品设计开发、制造；
电子粉体材料、非金属材料、新型金属 电子粉体材料、非金属材料、新型金属 材料、其他新材料及其制品设计开发、 材料、其他新材料及其制品设计开发、 制造；经营本企业自产产品及技术的 制造；经营本企业自产产品及技术的 出口业务；经营本企业生产、科研所需 出口业务；经营本企业生产、科研所需 的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零 的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零 配件及技术的进口业务，但国家限定 配件及技术的进口业务，但国家限定 公司经营和国家禁止进出口的商品及 公司经营和国家禁止进出口的商品及 技术除外。（依法须经批准的项目，经 技术除外。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 相关部门批准后方可开展经营活动）。
一般项目：电子专用材料制造；非
金属矿物制品制造、专用设备制造(不
含许可类专业设备制造)；电子专用材
料销售；合成材料销售；金属基复合材
料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿
及制品销售；机械设备销售；技术进出
口；新兴能源技术研发；新材料技术研
发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
三、修订《公司章程》情况
结合上述公司变更注册资本、经营范围的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟对《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
12,466.1430万元。 18,574.5531万元。
新增 第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
（后续条款编号自动更新）
第十三条 经依法登记，公司经营 第十四条 经依法登记，公司经营
范围：硅微粉及其制品设计开发、制 范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型 造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品设计 金属材料、其他新材料及其制品设计开发、制造；经营本企业自产产品及技 开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研 术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设 所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家 备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商 限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项 品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。 活动）。
一般项目：电子专用材料制造；非
金属矿物制品制造、专用设备制造(不
含许可类专业设备制造)；电子专用材
料销售；合成材料销售；金属基复合
材料和陶瓷基复合材料销售；非金属
矿及制品销售；机械设备销售；技术
进出口；新兴能源技术研发；新材料
技术研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
12,466.1430万股，均为普通股。 18,574.5531万股，均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公
可以依照法律、行政法规、部门规章 司股份。但是，有下列情形之一的除和本章程的规定，收购本公司的股份： 外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他
公司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议，要求公司 公司合并、分立决议持异议，要求公司
收购其股份； 收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司 （五）将股份用于转换公司发行
发行的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值 （六）公司为维护公司价值及股
及股东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖 除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。 本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，
（一）证券交易所集中竞价交易 或者法律法规和中国证监会认可的其
方式； 他方式。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款
（三）法律法规和中国证监会认 第（三）项、第（五）项、第（六）项
可的其他方式。 规定的情形收购本公司股份的，应当
公司因本章程第二十三条第一款 通过公开的集中交易方式进行。
第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十三条第一款第（一）项、第（二）项 十四条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股 的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三 东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，可 （六）项的原因收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的 以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 授权，经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。 事会会议决议。
公司依照第二十三条第一款规定 公司依照本章程第二十四条第一
收购本公司股份后，属于第（一）项情 款规定收购本公司股份后，属于第形的，应当自收购之日起 10 日内注 （一）项情形的，应当自收购之日起 10销；属于第（二）项、第（四）项情形 日内注销；属于第（二）项、第（四）
的，应当在 6 个月内转让或者注销； 项情形的，应当在 6 个月内转让或者
属于第（三）项、第（五）项、第（六） 注销；属于第（三）项、第（五）项、项情形的，公司合计持有的本公司股 第（六）项情形的，公司合计持有的本份数不得超过本公司已发行股份总额 公司股份数不得超过本公司已发行股的百分之十，并应当在三年内转让或 份总额的百分之十，并应当在三年内
者注销。 转让或者注销。
第二十八条 发起人持有的公司 第二十九条 发起人持有的公司
股份，自公司成立之日起 1 年以内不 股份，自公司成立之日起 1 年以内不
得转让。公司公开发行股份前已发行 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
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