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688300:联瑞新材2021年年度利润分配方案的公告

公告日期:2022-03-31

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证券代码:688300        证券简称:联瑞新材        公告编号:2022-008
          江苏联瑞新材料股份有限公司

        2021 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

     每股分配比例:A 股每 10 股派发现金红利 6.08 元(含税)。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

     公司 2021 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议
审议通过,尚需提交股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币
172,867,734.23 元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币
344,932,643.10 元。经董事会决议,公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

  公司 2021 年度利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.08 元(含税)。截至 2021 年 12
月 31 日,公司总股本 85,973,400 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币52,271,827.20 元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于母公司净利润比例为 30.24%。


  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于<2021 年度利润分配方案>的议案》,全体董事一致同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事发表如下独立意见:

  经审阅公司 2021 年度利润分配方案,我们认为:根据公司的长远发展战略,并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2022 年度经营规划,本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关
于<2021 年度利润分配方案>的议案》,公司监事会认为:本次利润分配方案符合全体股东的利益,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  (二)其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                    江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 31 日
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