688300 科创 联瑞新材

证券代码：688300          证券简称：联瑞新材        公告编号：2021-023
          江苏联瑞新材料股份有限公司

      第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2021 年 7 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免
本次会议提前发出通知的规定，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由高娟女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于豁免提前发布监事会会议通知的议案》

  监事会一致同意豁免公司第三届监事会第七次会议提前 5 日通知期限。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于选举高娟女士为公司第三届监事会主席的议案》

  鉴于公司已完成第三届监事会职工代表监事的补选工作，第三届监事会已经顺利组成。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举高娟女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、报备文件

  《江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

                                江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
                                                2021 年 7 月 13 日