证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2020-005
江苏联瑞新材料股份有限公司
2019 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司 2019 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十八次会
议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属母公司股东的净利润
74,694,979.19 元。截至 2019 年 12 月 31 日期末，公司可供分配利润为人民币
167,021,032.12 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司 2019 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 85,973,400 股，以此计算合计拟派发现金红利
42,986,700.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2019 年度归属于母公司净利润比例为 57.55%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月21日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：
经审查，我们认为，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2020 年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于
<2019 年度利润分配方案>的议案》，公司监事会认为：本次利润分配方案符合全体股东的利益，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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