证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2026-005
宁波长阳科技股份有限公司
关于终止超募资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止建设超募资金投资项目“年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目”。本项目截至 2026
年 01 月 21 日，累计实际投入资金总额（含自有资金）为 31,244.02 万元，其中
累计实际投入超募资金 23,756.44 万元。本项目目前已完成了土地购买和厂房建设，超募资金银行账户节余 0.54 万元。已完成的土地购买和厂房建设将作为公司未来新项目的储备用地和厂房。
本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东会审议。
宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月 28 日以
现场结合通讯方式召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意公司终止“年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目”的投资。公司保荐机构华安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“华安证券”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本议案尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
1、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1886号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,064.22万股，发行价格13.71元/股，募集资金总额人民币968,504,562.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币856,718,202.80元。上述募集资金已于2019年10月30日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA15720号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、承诺投资项目
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射 28,722 28,722
型功能膜项目
年产 5,040 万平方米深加工功能膜项 9,174 9,174
目
研发中心项目 8,892 8,892
年产 3,000 万平方米半导体封装用离 4,187 4,187
型膜项目
年产 1,000 万片高端光学膜片项目 1,962 1,962
合计 52,937 52,937
2021年9月14日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万片高端光学膜片项目”结项，并将节余募集资金用于“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”。2021年10月8日，公司2021年第二次临时股东大会对该事项审议通过。2024
年12月18日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》，同意公司将“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”变更为“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”并将建设期延长至2025年6月30日。2025年1月6日，公司2025年第一次临时股东大会对该事项审议通过。
2022年12月30日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”变更为“年产2,000万平方米半导体封装用离型膜项目”并结项，其节余募集资金永久补充流动资金。2023年1月30日，公司2023年第一次临时股东大会对该事项审议通过。
2024年12月18日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金承诺投资项目“研发中心项目”结项，其节余募集资金永久补充流动资金。2025年1月6日，公司2025年第一次临时股东大会对该事项审议通过。
3、超募投资项目
2019年11月18日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金9,800.00万元人民币归还银行贷款（公告编号：2019-003）。
2020年2月27日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的议案》，同意公司使用剩余超募资金（含利息）22,994.16万元投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”（公告编号：2020-004）。
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用超募资金投入金额
归还银行贷款 9,800.00 9,800.00
年产3,000万平方米高端光学 50,061 22,994.16
深加工薄膜项目
二、本次超募资金投资项目终止的原因及具体情况
本次拟终止的超募项目为“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”，该项目原计划总投资额为50,061万元，其中公司使用剩余超募资金（含利息）投资22,994.16万元，不足部分公司自筹。本项目将投资建设3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目，项目资金主要用于购买土地、生产车间及配套设施的建设和生产设备采购安装等。
1、项目募集资金使用情况
截至2026年01月21日，该超募项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
其中：超募 累计实际投 其中：累计
项目名称 项目计划 资金计划 入资金总额 实际投入超 节余超募资
投资总额 投资总额 （含自有资 募资金金额 金
金）
年产3,000万平方米
高端光学深加工薄 50,061 22,994.16 31,244.02 23,756.44 0.54
膜项目
注：实际超募资金投入总额大于超募资金计划投资总额，主要系利息收入
该项目已按计划金额投入超募资金，超募资金投入进度为103.32%，目前已完成了土地购买和厂房建设，超募项目银行账户节余0.54万元。
2、本项目已购买的土地和已完成建设的厂房情况
资产 计划投资金 实际投资金额 权证 位置 面积 用途 未来使用计划 目前使用
额（万元） （万元） 率
土地 3,517 5,506 50,693m2 工业用地 工业用地 100%
12,474.97m2 员工宿舍楼 宿舍楼，改善员工住宿环境 50%
工业用房 浙（2023） 20,344.58m2 办公楼及车间 办公楼暂时闲置期间用于 30%
及附属设 宁波市江北 宁波市江北区 厂房 研发
备、工程建 25,685 25,738.02 不动产权第 庆丰路999号 88,614.31m2 车间厂房 储备厂房，暂时闲置期间用
设其他费 0135433号 于仓储 30%
用等 255.42m2 门卫室 门卫室 100%
642.18m2 甲类仓库 甲类仓库 100%
设备购置
