688298 科创 东方生物

证券代码：688298        证券简称：东方生物        公告编号：2023-028
        浙江东方基因生物制品股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2023 年 5 月 28 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 5 月
31 日上午 11:30 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实到出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

  表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

  表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》
  表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

  表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    5、审议通过《2023 年高级管理人员薪酬方案》

  表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                  浙江东方基因生物制品股份有限公司
                                              董事会

                                            2023 年 6 月 1 日