证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-026
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,008,838
普通股股东所持有表决权数量 88,008,838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.3862
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.3862
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议；副总经理范幽雅女士因公务原因，未列席本次股东大会，公司其余高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,939,938 99.9217 29,444 0.0335 39,456 0.0448
2、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,960,438 99.9450 29,444 0.0335 18,956 0.0215
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,960,438 99.9450 29,444 0.0335 18,956 0.0215
4、 议案名称：《2022 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,940,886 99.9228 49,944 0.0567 18,008 0.0205
5、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,939,938 99.9217 29,444 0.0335 39,456 0.0448
6、 议案名称：《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,940,886 99.9228 47,452 0.0539 20,500 0.0233
7、 议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,939,938 99.9217 29,444 0.0335 39,456 0.0448
8、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,758,274 98.5790 1,207,046 1.3715 43,518 0.0494
9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,961,386 99.9461 47,452 0.0539 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,961,386 99.9461 29,444 0.0335 18,008 0.0205
11、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,755,635 98.5760 1,209,685 1.3745 43,518 0.0494
12、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,755,635 98.5760 1,209,685 1.3745 43,518 0.0494
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《关于选举方剑
13.01 秋先生为公司第 83,197,544 94.5332 是
三届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举方效
13.02 良先生为公司第 83,146,954 94.4757 是
三届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举方炳
13.03 良先生为公司第 87,967,774 99.9533 是
三届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举严路
13.04 易先生为公司第 87,917,774 99.8965 是
三届董事会非独
立董事的议案》
2、 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
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