证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-023
浙江东方基因生物制品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 4
月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实到出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
5、审议通过《2022 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
6、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
7、审议通过《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
8、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
9、审议通过《2023 年第一季度报告》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》。
10、审议通过《2023 年度财务预算报告》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
11、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
12、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
13、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《章程修正案》。
15、审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意选举方效良先生、方剑秋先生、方炳良先生、严路易先生为公司第三届董事会非独立董事。
15.1 审议通过《关于选举方剑秋先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案》；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15.2 审议通过《关于选举方效良先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案》；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15.3 审议通过《关于选举方炳良先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案》；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15.4 审议通过《关于选举严路易先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案》；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。
16、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意选举张红英女士、王晓燕女士、赵小松先生为公司第三届董事会独立董事。
16.1 审议通过《关于选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事的议
案》；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16.2 审议通过《关于选举王晓燕女士为公司第三届董事会独立董事的议
案》；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16.3 审议通过《关于选举赵小松先生为公司第三届董事会独立董事的议
案》；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。
17、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的方案》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于 2023 年度开展远期外汇交易业务的议案》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度开展远期外汇交易业务的公告》。
19、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信的公告》。
20、审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
21、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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