证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-024
浙江东方基因生物制品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 4
月 26 日上午 11：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，
实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席冯海英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2022 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
公司监事会认为：公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案的决策程序、利润分配形式和比例符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和未来资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳健发展。公司监事会同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。
5、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2022 年年度报告》后认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
6、审议通过《2023 年第一季度报告》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2023 年第一季度报告》后认为：董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》。
7、审议通过《2023 年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
10、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
11、审议通过《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
公司监事会同意提名方晓萍、万晓敏为第三届监事会股东代表监事候选人。
11.1 审议通过《关于选举方晓萍为第三届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.2 审议通过《关于选举万晓敏为第三届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。
12、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的方案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于 2023 年度开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度开展远期外汇交易业务的公告》。
14、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信的公告》。
15、审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 30 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日
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