688298 科创 东方生物

证券代码：688298        证券简称：东方生物        公告编号：2020-015
      浙江东方基因生物制品股份有限公司

      第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十六次会议于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2020 年 4
月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实到出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  会议由董事长方效良先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

    四、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职报告》

  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019 年度董事会审计委员会履职报告》。


    五、审议通过《2019 年度财务决算报告》

  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《2019 年年度利润分配方案》

  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019 年年度利润分配方案公告》（2020-017）。

    七、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（2020-021）。

    八、审议通过《2020 年第一季度报告及其正文》

  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告正文》（2020-022）。
    九、审议通过《2020 年度财务预算报告》

  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

    十一、审议通过《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》
  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-019）。

    十二、审议通过《2020 年度高级管理人员薪酬方案》

  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    十三、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-020）。

    特此公告。

                                  浙江东方基因生物制品股份有限公司
                                              董事会

                                            2020 年 4 月 28 日