688297 科创 中无人机

证券代码：688297          证券简称：中无人机          公告编号：2024-005
      中航（成都）无人机系统股份有限公司

        关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.177 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023
年度可供投资者分配的利润为人民币 637,031,578.04 元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 675,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币119,475,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例为 39.49%。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    (一)  董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2024 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，充分考虑了中小投资者的利益诉求，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。本议案审议决策程序合法有效，符合《公司章程》相关审议程序的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案，提交董事会审议。

    (二)  监事会意见

  公司于 2023 年 3 月 13 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

  公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请
广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 15 日