688297 科创 中无人机

证券代码：688297        证券简称：中无人机        公告编号：2023-020
    中航（成都）无人机系统股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      24

普通股股东人数                                                    24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      514,572,026

普通股股东所持有表决权数量                                514,572,026

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              76.2328
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        76.2328

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事曾强、周全、张欣、陈亮因工作原因未
  能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对          弃权

  股东类型        票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例
                                                              （%）

普通股          514,571,526  99.9999    500  0.0001    0  0.0000

2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对          弃权

  股东类型        票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例
                                                              （%）

普通股          514,571,526  99.9999    500  0.0001      0 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            514,571,526 99.9999    500 0.0001      0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            514,570,526 99.9997  1,500 0.0003      0 0.0000

5、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            514,571,526 99.9999    500 0.0001      0 0.0000

6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            514,571,526 99.9999    500 0.0001      0 0.0000

7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所、中航技进出口有限责任公司、中国航空工业集团有限公司回避表决。

    股东类型              同意              反对          弃权

                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                  （%）        （%）

  普通股            181,546,986 99.9994  1,000 0.0006      0 0.0000

  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意              反对          弃权

序号    议案名称        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                    （%）          （%）

      关于公司2022年

 4  度利润分配方案 73,240,526  99.9979  1,500  0.0021      0  0.0000
      的议案

      关于公司《 2022

 5  年年度报告》及 73,241,526  99.9993    500  0.0007      0  0.0000
      摘要的议案

      关于公司2023年

 7  度日常关联交易 71,925,043  99.9986  1,000  0.0014      0  0.0000
      预计的议案

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次会议议案 4、5、7 对中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东
  对议案 7 进行了回避表决。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：闫思雨、李博

  2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
  程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
  结果合法有效。

    特此公告。

                              中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。