证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2022-016
中航（成都）无人机系统股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人
员、证券事务代表及审计部门负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事，组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会于 2022
年 9 月 6 日以通讯形式选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届监事会。
2022 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师、副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表、审计部门负责人的议案》。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
(一) 董事选举情况
2022 年 9 月 9 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式
选举程忠先生、王福强先生、曾强先生、张晓军先生、张欣先生、周全先生（按姓氏拼音顺序）担任公司第五届董事会非独立董事，选举陈炼成先生、陈亮先生、赵吟女士（按姓氏拼音顺序）担任公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届董事会董事简历详见公司于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2022-009）。
(二) 董事长、副董事长选举情况
2022 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司
第五届董事会董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意选举张晓军先生担任公 司第五届董事会董事长，同意选举曾强先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自 公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
(三) 董事会各专门委员会委员及召集人选举情况
2022 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司
第五届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会 委员及召集人如下：
1、董事会战略委员会：张晓军先生、曾强先生、陈亮先生，其中张晓军先生担任 主任委员（召集人）。
2、董事会审计与风控委员会：陈炼成先生、赵吟女士、周全先生，其中陈炼成先 生担任主任委员（召集人）。
3、董事会提名与薪酬考核委员会：赵吟女士、陈亮先生、程忠先生，其中赵吟女 士担任主任委员（召集人）。
其中，审计与风控委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计与风控委员会的召集人陈炼成先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
(一) 监事选举情况
2022 年 9 月 9 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式
选举姚明辉先生、文芳女士担任公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年
9 月 6 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事全意女士共同组成公司第五
届监事会，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届监事会监事简历详见公司于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于董事会、监事会换届的公告》（公告编号：
2022-009）；职工代表监事简历详见公司于 2022 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》 （公告编号：2022-013）。
(二) 监事会主席选举情况
2022 年 9 月 9 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司
第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举姚明辉先生担任公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司
总经理的议案》《关于聘任公司总会计师、副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任李永光先生担任公司总经理，聘任徐俊芳女士担任公司总会计师，聘任李屹东先生担任公司副总经理兼总设计师，聘任刘洪先生担任公司副总经理兼总工程师，聘任刘海涛先生担任公司副总经理，聘任王宏玉先生担任公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
李永光先生、徐俊芳女士、李屹东先生、刘洪先生、刘海涛先生、王宏玉先生的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王宏玉先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，认为相关人员具备出任公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形，且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
四、证券事务代表、审计部门负责人聘任情况
2022年9月9日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计部门负责人的议案》。同意聘任杨萍女士担任公司证券事务代表，聘任宋修科先生担任公司审计部门（审计法律部）负责人。杨萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
杨萍女士、宋修科先生的简历详见附件。
五、公司部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，蒋敏先生不再担任公司董事。公司对蒋敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
2022 年 9 月 10 日
附件 1：总经理简历
李永光先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西北工业
大学飞机设计专业，本科学历，研究员。1984 年 8 月至 1992 年 12 月，历任航空工业
成都所 11 室、12 室、25 室设计员；1992 年 1 月至 1992 年 12 月，任航空工业成都所
技术开发处处长助理；1992 年 12 月至 1995 年 11 月，任航空工业成都所技术开发处
副处长；1994 年 1 月至 2002 年 2 月，任成都蓝天实业总公司总经理；2002 年 2 月至
2018 年 12 月，任航空工业成都所所长助理、所专务；2013 年 8 月至 2018 年 12 月，
兼任中航无人机总经理；2018 年 12 月至 2022 年 9 月，任中航无人机总经理。
李永光先生通过公司员工持股平台成都颐同人企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 200 万股，占公司公告时总股本的比例为 0.30%；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
附件 2：总会计师、副总经理等其他高级管理人员简历
徐俊芳女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西南财经
大学金融专业，研究生毕业于财政部财政科学研究所会计专业及美国密苏里州立大学
工商管理专业，硕士研究生学历，高级会计师。1996 年 8 月至 2002 年 12 月，历任中
国工商银行太原市分行业务经理、分理处主任；2002 年 12 月至 2018 年 12 月，历任
航空工业成飞财务部会计、主管师、主任师、室主任、高级业务经理；2018 年 12 月至 2022 年 9 月，任中航无人机总会计师。
徐俊芳女士通过公司员工持股平台成都泰萃企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150 万股，占公司公告时总股本的比例为 0.22%；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
李屹东先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航空
航天大学飞机设计系空气动力学专业，研究生毕业于国防科技大学航天工程专业，工
程硕士学位，研究员级高级工程师。1988 年 8 月至 2000 年 1 月，历任航空工业成都
所一室设计员、副组长、组长；2000 年 1 月至 2008 年 9 月，任航空工业成都所一室
副主任；2008 年 9 月至 2018 年 12 月，任航空工业成都所副总设计师；2018 年 12 月
至 2022 年 9 月，任中航无人机副总经理、总设计师。
李屹东先生通过公司员工持股平台成都颐同人企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 200 万股，占公司公告时总股本的比例为 0.30%；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
刘洪先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航空航
天大学飞行器制造工程专业，本科学历，研究员级高级工程师。1987 年 8 月至 2002年 4 月，历任航空工业成飞装配厂车间工艺员、工艺副组长、工艺组长、副主任；2002
年 4 月至 2006 年 3 月，历任航空工业成飞总工艺师室副总工艺师、总工艺师；2006
年
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