证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-057
浙江和达科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于 2023 年 9
月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司于
2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
四届监事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投
票制的方式选举郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生、刘金晓先生为公司第四届董事会非独立董事；选举李晓龙先生、佟爱琴女士、唐松华先生为公司第四届董事会独立董事。上述4位非独立董事及3位独立董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第四届董事会董事个人简历详见附件。
（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况
公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，同意选举郭军先生为公司第四届董事会董事长，并
选举产生了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。第四届董事会各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 专门委员会委员
审计委员会 佟爱琴（召集人）、郭军、唐松华
战略委员会 郭军（召集人）、翁贤华、李晓龙
薪酬与考核委员会 李晓龙（召集人）、郭军、佟爱琴
提名委员会 唐松华（召集人）、郭军、李晓龙
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人佟爱琴女士为会计专业人士。公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投
票制的方式选举高良伟先生、高洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事。高
良伟先生、高洁女士与公司 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职
工代表监事邵华女士共同组成公司第四届监事会，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第四届监事会监事个人简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举高良伟先生为公司第四届监事会主席，任期为自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司轮值总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任翁贤华先生为公司轮值总经理，聘任王小鹏先生、刁黎雅先生为公司副总经理，聘任王亚平女士为公司董事会秘书，聘任伊静女士为公司财务总监，其中公司轮值总经理任
期为 1 年，连聘可以连任，其他高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会秘书王亚平女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。
公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
高级管理人员个人简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱陈婕女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。朱陈婕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
个人简历详见附件。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0573-82850903
邮箱：zjhdkj@chinahdkj.com
联系地址：嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18
幢
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日
附件：
1、郭军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，
计算机及应用专业本科学历。1992 年 8 月至 2000 年 10 月，历任中国电子科技
集团第 36 研究所工程师、项目经理职务；2000 年 10 月至 2014 年 7 月，任嘉兴
市和达电子有限公司、浙江和达电子有限公司执行董事、总经理职务；2014 年 8
月至 2023 年 9 月，任和达科技总经理；2014 年 8 月至今，任和达科技董事长；
2017 年 9 月至今，兼任和达科技首席技术官。
2、王小鹏，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，流
体力学专业硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2001 年 6 月，任西安飞行器设计研
究所助理工程师；2002 年 8 月至 2004 年 8 月，历任上海长城电子信息网络有限
公司软件工程师、项目经理；2006 年 8 月至 2018 年 6 月，历任格兰富中国控股
有限公司、格兰富水泵（上海）有限公司研发工程师、产品开发项目经理、市政水务行业业务拓展经理、建筑行业销售发展经理、二次供水行业高级销售经理；
2018 年 7 月至 2020 年 9 月，任和达科技总经理特别助理；2020 年 9 月至今，任
和达科技副总经理；2021 年 10 月至今，任和达科技董事。
3、翁贤华，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，
机电一体化技术专业大专学历。2002 年 9 月至 2005 年 9 月，任杭州建达科技有
限公司项目班长职务；2005 年 9 月至 2023 年 9 月，历任和达科技工程部组长、
工程部经理、项目管理委员会主任、营管委副总等职务；2014 年 8 月至 2023 年
9 月，任和达科技监事；2023 年 9 月起，任和达科技总经理、董事。
4、刘金晓，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，计
算机科学与技术专业本科学历。2009 年 9 月至 2012 年 9 月，历任嘉兴思马特尔
信息技术有限公司软件工程师、技术经理；2012 年 10 月至 2014 年 8 月，任浙
江风向标科技有限公司软件工程师；2014 年 8 月至 2022 年 8 月，历任和达科技
软件工程师、技术经理、软件部经理、产品总监；2022 年 9 月至今，任和达科技研究院副院长兼任软件产线总经理；2023 年 9 月起，任和达科技董事。
5、李晓龙，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士（管理科学与工程）学位。2005 年 6 月从同济大学管理科学与工程博士后流动站（实际在国家磁浮交通工程技术研究中心从事研究工作）出站，2008 年 1 月至 2015 年 2 月，任同济大学铁道与城市轨道交通研究院党委副书记、副研究员、
硕士研究生导师；现任同济大学浙江学院教授，奥克兰·同济康复医疗设备研究中心常务副主任；2019 年 12 月至今，任和达科技独立董事。
6、佟爱琴，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专
业博士研究生学历。1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任上海新建机器厂助理会计师；
1996 年 1 月至 2003 年 6 月，任同济大学讲师；2004 年 7 月至今，任同济大学副
教授、硕士研究生导师；2020 年 6 月至今，任和达科技独立董事。
7、唐松华，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级律师、
法学专业本科学历。1988 年 8 月至 1996 年 12 月，任浙江靖远律师事务所专职
律师；2010 年至今，历任嘉兴市律师协会副会长，嘉兴学院文法学院兼职教师；
2003 年至今，历任嘉兴市第五、六、七届政协委员；2014 年 4 月至 2020 年 6
月，任桐昆集团股份有限公司独立董事；1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所高级合伙人、副主任；2022 年 7 月至今，任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事；2023 年 9 月起，任和达科技独立董事。
8、高良伟，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业
本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 5 月，任南京坦道科技工程师；2015 年 6 月至
2016 年 4 月，任上索信达数据技术有限公司大数据工程师；2016 年 5 月至 2021
年 7 月，任和达科技大数据产线负责人；2021 年 8 月至 2023 年 2 月，任和达科
技项目总监；2023 年 3 月至今，任和达科技项管中心总经理；2023 年 9 月起，
任和达科技监事会主席。
9、高洁，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，测控技术与仪
器专业本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 6 月，任深圳好易通科技有限公司（深
圳海能达股份有限公司）软件测试工程师；2006 年 7 月至 2009 年 6 月，任普天
东方通信集团有限公司软件测试工程师；2009 年 7 月至 2010 年 7 月，任杭州青
鸟大成科技有限公司软件测试工程师；2012 年 11 月至今，历任和达科技软件测试工程师、人力资源经理、总经理助理；2023 年 9 月起，任和达科技监事。
10、邵华，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理专
业本科学历。2003 年 10 月至 2008 年 6 月，任浙江正原电气股份有限公司企划
部专员；2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任嘉兴宜泰鞋业有限公司企划部专员；2010
年 3 月至 2018 年 2 月，任嘉兴天盈科技发展有限公司行政人事专员；2018 年 3
月至今，任和达科技资质专员；2019 年 12 月至今，任和达科技职工代表监事。
11、刁黎雅，男，
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