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688296:关于修改《公司章程》的公告

公告日期:2021-09-23

688296:关于修改《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688296        证券简称:和达科技        公告编号:2021-012
          浙江和达科技股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 17 日召开
第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,现将相关事项公告如下:

    公司于 2021 年 8 月 13 日和 2021 年 8 月 30 日分别召开第三届董事会第七
次会议与 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、股份总额等、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司 2021 年8 月 14 日公告的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工
商变更登记的公告》(公告编号:2021-006)及 2021 年 8 月 31 日公告的《2021
年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-009)。

  公司在实际办理工商变更登记过程中,浙江省市场监督管理局对《公司章程》中的部分内容提出了修改建议。公司拟根据实际情况及浙江省市场监督管理局的建议修改《公司章程》。具体修改情况如下:

 序号      原《公司章程(草案)》内容            修改后《公司章程》内容

      第二条浙江和达科技股份有限公司(以  第二条浙江和达科技股份有限公司(以
      下简称“公司”)系依照《公司法》和  下简称“公司”)系依照《公司法》和
      其他有关规定成立的股份有限公司。    其他有关规定成立的股份有限公司。

  1    公司以发起方式设立,由有限责任公司  公司以发起方式设立,由有限责任公司
      整体变更为股份有限公司,并在嘉兴市  整体变更为股份有限公司,在浙江省市
      市场监督管理局注册登记,取得营业执  场监督管理局注册登记,取得营业执照,
      照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为  统  一  社  会  信  用  代  码  为
      91330400725235480T。                91330400725235480T。

      第十三条  经依法登记,公司的经营范  第十三条  经依法登记,公司的经营范
  2    围:一般项目:阀门和旋塞研发;电机  围:一般项目:阀门和旋塞研发;电机

    及其控制系统研发;智能水务系统开发; 及其控制系统研发;智能水务系统开发;
    物联网技术研发;物联网技术服务;配  物联网技术研发;物联网技术服务;配
    电开关控制设备研发;软件开发;机械  电开关控制设备研发;软件开发;机械
    设备研发;电子专用材料研发;网络与  设备研发;电子专用材料研发;网络与
    信息安全软件开发;人工智能应用软件  信息安全软件开发;人工智能应用软件
    开发;人工智能基础资源与技术平台;  开发;人工智能基础资源与技术平台;
    人工智能通用应用系统;智能控制系统  人工智能通用应用系统;智能控制系统
    集成;集成电路设计;信息系统集成服  集成;集成电路设计;信息系统集成服
    务;信息技术咨询服务;物联网应用服  务;信息技术咨询服务;物联网应用服
    务;信息系统运行维护服务;计算机系  务;信息系统运行维护服务;计算机系
    统服务;人工智能行业应用系统集成服  统服务;人工智能行业应用系统集成服
    务;软件外包服务;互联网安全服务;  务;软件外包服务;互联网安全服务;
    互联网数据服务;网络技术服务;数据  互联网数据服务;网络技术服务;数据
    处理和存储支持服务;地理遥感信息服  处理和存储支持服务;地理遥感信息服
    务;安全系统监控服务;水文服务;环  务;安全系统监控服务;水文服务;环
    境监测专用仪器仪表制造;气体、液体  境监测专用仪器仪表制造;气体、液体
    分离及纯净设备制造;仪器仪表制造;  分离及纯净设备制造;仪器仪表制造;
    水资源专用机械设备制造;工业自动控  水资源专用机械设备制造;工业自动控
    制系统装置制造;智能仪器仪表制造;  制系统装置制造;智能仪器仪表制造;
    泵及真空设备制造;导航、测绘、气象  泵及真空设备制造;导航、测绘、气象
    及海洋专用仪器制造;普通阀门和旋塞  及海洋专用仪器制造;普通阀门和旋塞
    制造;微特电机及组件制造;网络设备  制造;微特电机及组件制造;网络设备
    制造;电机制造;物联网设备制造;通  制造;电机制造;物联网设备制造;通
    信设备制造;计算机软硬件及外围设备  信设备制造;计算机软硬件及外围设备
    制造;信息安全设备制造;供应用仪器  制造;信息安全设备制造;供应用仪器
    仪表制造;通讯设备销售;物联网设备  仪表制造;通讯设备销售;物联网设备
    销售;信息安全设备销售;计算机软硬  销售;信息安全设备销售;计算机软硬
    件及辅助设备批发;网络设备销售;云  件及辅助设备批发;网络设备销售;云
    计算设备销售;软件销售;电子产品销  计算设备销售;软件销售;电子产品销
    售;供应用仪器仪表销售;智能仪器仪  售;供应用仪器仪表销售;智能仪器仪
    表销售;泵及真空设备销售;新型膜材  表销售;泵及真空设备销售;新型膜材
    料销售;环境监测专用仪器仪表销售;  料销售;环境监测专用仪器仪表销售;
    数字视频监控系统销售(除依法须经批  数字视频监控系统销售(除依法须经批
    准的项目外,凭营业执照依法自主开展  准的项目外,凭营业执照依法自主开展
    经营活动)。许可项目:计算机信息系  经营活动)。许可项目:计算机信息系
    统安全专用产品销售;互联网信息服务; 统安全专用产品销售;互联网信息服务;
    各类工程建设活动;货物进出口        各类工程建设活动;货物进出口(依法
                                        须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                        可开展经营活动,具体经营项目以审批
                                        结果为准)。

    第二十五条  公司因本章程第二十三条  第二十五条  公司因本章程第二十三条
    第(一)项、第(二)项规定的情形收  第(一)项、第(二)项规定的情形收
    购本公司股份的,应当经股东大会决议; 购本公司股份的,应当经股东大会决议;
    公司因本章程第二十一条第(三)项、  公司因本章程第二十三条第(三)项、
    第(五)项、第(六)项规定的情形收  第(五)项、第(六)项规定的情形收
3    购本公司股份的,应当经三分之二以上  购本公司股份的,应当经三分之二以上
    董事出席的董事会会议决议。公司依照  董事出席的董事会会议决议。公司依照
    本章程第二十三条规定收购本公司股份  本章程第二十三条规定收购本公司股份
    后,属于第(一)项情形的,应当自收  后,属于第(一)项情形的,应当自收
    购之日起十日内注销;属于第(二)项、 购之日起十日内注销;属于第(二)项、
    第(四)项情形的,应当在六个月内转  第(四)项情形的,应当在六个月内转

      让或者注销;属于第(三)项、第(五) 让或者注销;属于第(三)项、第(五)
      项、第(六)项情形的,公司合计持有  项、第(六)项情形的,公司合计持有
      的本公司股份数不得超过本公司已发行  的本公司股份数不得超过本公司已发行
      股份总额的百分之十,并应当在三年内  股份总额的百分之十,并应当在三年内
      转让或者注销。                      转让或者注销。

      第一百四十四条公司设监事会。监事会  第一百四十四条公司设监事会。监事会
      由 3 名监事组成,监事会设监事会主席 1  由 3 名监事组成,监事会设监事会主席 1
      名,由全体监事过半数选举产生。监事  名,由全体监事过半数选举产生。监事
      会主席召集和主持监事会会议;监事会  会主席召集和主持监事会会议;监事会
      主席不能履行职务或者不履行职务的,  主席不能履行职务或者不履行职务的,
      由半数以上监事共同推举 1 名监事召集  由半数以上监事共同推举 1 名监事召集
      和主持监事会会议。                  和主持监事会会议。

      监事会应当包括股东代表和适当比例的  监事会应当包括股东代表和适当比例的
      公司职工代表,其中职工代表的比例不  公司职工代表,其中职工代表的比例为
      低于 1/3。监事会中的职工代表由公司  1/3。监事会中的职工代表由公司职工通
      职工通过职工代表大会、职工大会或者  过职工代表大会、职工大会或者其他形
      其他形式民主选举产生。              式民主选举产生。

      第一百九十六条本章程以中文书写,其  第一百九十六条本章程以中文书写,其
      他任何语种或不同版本的章程与本章程  他任何语种或不同版本的章程与本章程
      有歧义时,以在【嘉兴市市场监督管理  有歧义时,以在【浙江省市场监督管理
      局】最近一次核准登记后的中文版章程  局】最近一次核准登记后的中文版章程
      为准。                              为准。

      第二百条  本章程经公司股东大会审  第二百条  本章程经公司股东大会审
      议通过后生效,并自公司上市之日起施  议通过后生效。

      行。

  同时,董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次《公司章程》修改【包括本议案的修改内容以及 2021 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》的修改内容】所涉及的一切手续,包括且不限于向市场监督管理部门提交登记备案文件,与市场监督管理部门等主管部门的沟通协调,对《公司章程》作出其认为适当及必要的修订、更正等。以全面实现 2021 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》及本议案之修改《公司章程》并完成工商变更登记、备案手续的目标。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

  修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

    特此公告。

                                      浙江和达科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 23 日
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