688293 科创 奥浦迈

证券代码：688293        证券简称：奥浦迈        公告编号：2023-037
      上海奥浦迈生物科技股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈
生物科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    14

 普通股股东人数                                                  14

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      63,879,467

 普通股股东所持有表决权数量                                63,879,467

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

 例（%）                                                    55.6574

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      55.6574

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司全体董事参加本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事参加本次会议；

3、 董事会秘书倪亮萍女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            63,879,467 100.0000      0      0      0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                            （%）        （%）          （%）

      《 关 于 公 司 2,348,  100.000    0      0    0        0
  1  2023 年半年度  453      0

      利润分配预案

      的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的 1/2 以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案为：议案 1。

3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

  律师：武成、朱丽颖
2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

  特此公告。

                                上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 16 日