688292 科创 浩瀚深度

证券代码：688292        证券简称：浩瀚深度      公告编号：2023-009
      北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不实施送股和资
本公积转增股本。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总金额不变，相应调整现金派发每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

  一、  利润分配预案内容

  根据中兴财光华会计师事务所出具的审计报告，公司 2022年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润为 47,503,519.80 元；截至 2022 年 12月 31日，
母公司期末可供分配利润为 166,367,274.77元。经董事会决议，公司 2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2022 年 12月
31日，公司总股本 157,146,667 股，以此基数合计拟派发现金红利人民币
15,714,666.70元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 33.08%。本次不实施送股和资本公积转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需公司 2022年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于<2022年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司董事会提出的 2022年度利润分配预案综合考虑了盈利水平、现金流状况、未来发展的资金需求及股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》等要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审议及表决程序符合有关法律法规的规定。公司独立董事同意公司制定的利润分配预案，同意将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 18日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关
于<2022年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：公司 2022年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  （二）公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
                                            2023 年 4月 20 日