证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-040
北京金橙子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代表人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 69,104,427
普通股股东所持有表决权数量（股） 69,104,427
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.47
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.47
（%）
注：截至股权登记日，公司总股本为 102,666,700 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,746,708 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100,919,992股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,100,229 99.9939 3,698 0.0053 500 0.0008
2、 议案名称：《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,103,927 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
（二） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均属于普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陆伟、陈雨舟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
