688291 科创 金橙子

证券代码：688291          证券简称：金橙子        公告编号：2023-018
          北京金橙子科技股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次利润
分配不送红股，不以公积金转增股本。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，北
京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 125,040,669.29 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 102,666,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,533,340
元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 52.54%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。公司董事会审议程序符合符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和长远发展需要。监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    北京金橙子科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 14 日