证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-035
杭州景业智能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心35 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,013,342
普通股股东所持有表决权数量 68,013,342
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决
权数量为：0） 0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 66.5559
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.5559
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 0
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召
集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
1.01 补选孙治国先生为第二届 67,997,016 99.9759 是
董事会非独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
补选孙治国先生
1.01 为第二届董事会 1,997,583 99.1893 0 0 163,260 0.8107
非独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨钊律师、杨子韵律师
2、 律师见证结论意见：
杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 27 日
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