证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2024-026
杭州景业智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心35 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,602,896
普通股股东所持有表决权数量 66,602,896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 65.1757
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 65.1757
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,其中董事冯守佳因工作安排冲突原因未出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
2、 议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
3、 议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
4、 议案名称:《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
5、 议案名称:《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
6、 议案名称:《关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 16,360,303 99.9867 2,160 0.0133 0 0.0000
7、 议案名称:《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
8、 议案名称:《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
9、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
10、 议案名称:《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 57,330,736 99.9962 2,160 0.0038 0 0.0000
11、 议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
12、 议案名称:《关于 2024 年中期分红安排的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
13、 议案名称:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 66,600,736 99.9967 2,160 0.0033 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 《关于 2023 年度利润 601,303 99.6420 2,160 0.3580 0 0.0000
分配预案的议案》
6 《关于 2024 年度非独 601,303