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景业智能:景业智能2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-14

景业智能:景业智能2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688290        证券简称:景业智能        公告编号:2024-026
        杭州景业智能科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心35 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

普通股股东人数                                                      9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        66,602,896

普通股股东所持有表决权数量                                  66,602,896

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      65.1757

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        65.1757

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

  2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,其中董事冯守佳因工作安排冲突原因未出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股              66,600,736 99.9967  2,160  0.0033      0  0.0000

2、 议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股              66,600,736 99.9967  2,160  0.0033      0  0.0000

3、 议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权

                      票数    比例    票数  比例    票数  比例

                              (%)          (%)          (%)

普通股              66,600,736 99.9967  2,160  0.0033      0  0.0000

4、 议案名称:《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股              66,600,736 99.9967  2,160  0.0033      0  0.0000

5、 议案名称:《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股              66,600,736 99.9967  2,160  0.0033      0  0.0000

6、 议案名称:《关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股              16,360,303 99.9867  2,160  0.0133      0  0.0000

7、 议案名称:《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股              66,600,736 99.9967  2,160  0.0033      0  0.0000
8、 议案名称:《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股              66,600,736 99.9967  2,160  0.0033      0  0.0000

9、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股              66,600,736 99.9967  2,160  0.0033      0  0.0000

10、  议案名称:《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股              57,330,736 99.9962  2,160  0.0038      0  0.0000

11、  议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股              66,600,736 99.9967  2,160  0.0033      0  0.0000

12、  议案名称:《关于 2024 年中期分红安排的议案》

  审议结果:通过


      表决情况:

                              同意            反对          弃权

        股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                  (%)          (%)          (%)

  普通股              66,600,736 99.9967  2,160  0.0033      0  0.0000

  13、  议案名称:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

                              同意            反对          弃权

        股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                  (%)          (%)          (%)

  普通股              66,600,736 99.9967  2,160  0.0033      0  0.0000

  (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意            反对          弃权

序号      议案名称        票数    比例    票数  比例  票数  比例
                                    (%)          (%)        (%)

 5  《关于 2023 年度利润  601,303  99.6420  2,160  0.3580    0  0.0000
    分配预案的议案》

 6  《关于 2024 年度非独  601,303  
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