688290 科创 景业智能

证券代码：688290      证券简称：景业智能      公告编号：2023-046

        杭州景业智能科技股份有限公司

      第一届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八
次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2023 年
8 月 4 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席华龙先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  监事会同意提名华龙先生、徐梦茹女士为第二届监事会非职工代表监事，并将由公司 2023 年第二次临时股东大会采用累积投票制方式选举产生。提名的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  1、选举华龙先生为第二届监事会非职工代表监事；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、选举徐梦茹女士为第二届监事会非职工代表监事；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：
2023-047）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

  （二）审议通过《关于拟对外投资暨关联交易的议案》

  监事会认为，公司本次拟对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次拟对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

  综上，监事会同意本次公司拟对外投资暨关联交易的事项。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                  杭州景业智能科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 5 日