证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2022-056
圣湘生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会 2022 年第五次临时会议，审议通过
了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名戴立忠、喻霞林、彭铸、范旭、刘佳、方媛、赵汇为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名曹亚、乔友林、王善平、肖朝君为公司第二届董事会独立董事候选人，其中王善平为会计专业人士，曹亚、乔友林、王善平已取得独立董事资格证书，肖朝君承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。
上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举 7 名非独立董事和 4 名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独
立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届监事会 2022 年第四次临时会议，审议通过
了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名谭寤、林玲为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
附件：
一、非独立董事候选人简历
戴立忠，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1986 年至 1992 年，北京大学化学系，就读本科、硕士研究生；1993 年至 1998
年，美国普林斯顿大学，攻读生物化学硕士、博士研究生；1998 年至 2000 年，美
国麻省理工学院，生物化学博士后。2000 年至 2008 年，于美国 Gen-Probe 公司工
作。2008 年至今，任圣湘生物董事长。
戴立忠先生直接持有公司股份 189,547,815 股，占公司股份总数的 32.21%,并
通过湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“圣维华宁”）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“圣维鼎立”）、湖南圣维投资管理有限公司、长沙圣维益和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）-圣维鼎立间接持有公司股份。戴立忠先生为公司控股股东、实际控制人，并持有公司持股 5%以上股东湖南圣维投资管理有限公司 86.96%的股份，为其实际控制人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
喻霞林，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2000 年 1 月至 2008 年 12 月，于宁乡市政府部门任职；2008 年 12 月入职圣
湘生物，历任物料部采购员、物料部主管、物料部副经理、物料部经理、物料部资
深经理、采购部资深经理、运营副总监、运营总监、资深运营总监。现任圣湘生物董事、副总经理。
喻霞林先生直接持有公司股份 80,863 股，占公司股份总数的 0.01%，并通过圣
维华宁、圣维鼎立间接持有公司股份。喻霞林先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
彭铸，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
中国注册会计师。2009 年 9 月毕业于亚利桑那州立大学高级财务与金融 EMBA。2000
年 11 月至 2005 年 7 月，于三一集团有限公司泵送事业部担任财务总监；2005 年 8
月至 2009 年 1 月，于三一集团有限公司财务总部担任财务副总监；2009 年 1 月至
2013 年 7 月，于三一集团有限公司财务总部担任财务副总监（总裁助理）；2013 年
9 月至 2017 年 8 月，于泰富重装集团有限公司担任副总裁兼财务总监；2017 年 8
月入职圣湘生物，现任圣湘生物董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。
彭铸先生直接持有公司股份 202,155 股，占公司股份总数的 0.03%，并通过圣
维华宁间接持有公司股份。彭铸先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
范旭，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2004 年至 2006 年，于中山大学达安基因股份有限公司任职；2006 年至 2008 年，
于上海科华生物工程股份有限公司任职。2008 年入职圣湘生物，历任销售部经理、技术总监，现任圣湘生物董事、副总经理。
范旭先生直接持有公司股份 202,155 股，占公司股份总数的 0.03%，并通过圣
维鼎立间接持有公司股份。范旭先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
刘佳，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2001 年至 2005 年，于湖南大学攻读化学专业学士学位；2005 年至 2008 年，于湖
南大学攻读分析化学专业硕士学位。2009 年入职圣湘生物，先后担任项目主管、研发经理、研发副总监、研发总监。现任圣湘生物生命科学研究院执行院长、副总经理。
刘佳先生直接持有公司股份 80,863 股，占公司股份总数的 0.01%，并通过圣维
鼎立间接持有公司股份。刘佳先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
方媛，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2002 年 9 月至 2006 年 6 月就读于中国科学技术大学（本科），2006 年 9 月至
2011 年 6 月就读于香港城市大学（硕士、博士）。2011 年 10 月至 2016 年 9 月任铜
陵凯华投资管理有限责任公司总经理，2016 年 9 月入职安徽志道投资有限公司，历任投资总监、助理总经理职务，2019 年 2 月至今，任圣湘生物董事。
方媛女士其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
赵汇，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学
历。2007 年 7 月至 2010 年 7 月，于麦格理资本担任经理；2010 年 8 月至 2015 年 7
月，于高盛亚洲投资银行部担任执行董事；2015 年 8 月至 2018 年 3 月，于新元医
疗基金担任管理合伙人；2018 年 5 月至 2019 年 8 月，于北京大钲管理咨询有限公
司担任高级董事；2019 年 2 月至 2020 年 12 月，于上海天数智芯半导体有限公司担
任总裁；2021 年 2 月至今，于青岛荣泉创业投资管理有限公司担任总经理。
赵汇先生其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管
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