证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2021-025
圣湘生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司 A 区六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 173,333,540
普通股股东所持有表决权数量 173,333,540
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
43.3333
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.3333
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，公司在任董事戴立忠、曹亚、彭铸、范旭出
席会议，林亮、喻霞林、乔友林、贲圣林、沈建林、朱锦伟、方媛因出差请
假。
2、 公司在任监事 2 人，出席 1 人，在任监事谭寤出席会议，赵亚彬因出差请假，
监事候选人周鑫列席会议。
3、 董事会秘书彭铸出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 173,298,828 99.9799 34,712 0.0201 0 0.0000
2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 173,261,840 99.9586 71,700 0.0414 0 0.0000
3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 173,283,421 99.9710 50,119 0.0290 0 0.0000
4、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 173,289,121 99.9743 32,412 0.0186 12,007 0.0071
5、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 173,279,248 99.9686 42,285 0.0243 12,007 0.0071
6、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 173,289,121 99.9743 32,412 0.0186 12,007 0.0071
7、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 173,279,248 99.9686 54,292 0.0314 0 0.0000
8、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于更换监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 173,289,121 99.9743 32,412 0.0186 12,007 0.0071
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 151,621,477 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 10,023,363 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 11,617,000 99.3865 71,700 0.6135 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 5,107 26.8690 13,900 73.1310 0 0.0000
股东
市值 50 万以 11,611,893 99.5046 57,800 0.4954 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 圣湘生物科技 21,23 99.663 71,70 0.3366 0 0.0000
股份有限公司 0,590 4 0
2020 年度利润
分配预案
4 圣湘生物科技 21,25 99.791 32,41 0.1521 12,00 0.0565
股份有限公司 7,871 4 2 7
关于续聘 2021
年度审计机构
的议案
5 圣湘生物科技 21,24 99.745 42,28 0.1984 12,00 0.0565
股份有限公司 7,998 1 5 7
关于 2021 年度
董事薪酬的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。2、本次股东大会会议的议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣律师、彭星星律师
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、表决程序和表决结
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