证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2020-020
圣湘生物科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司 A 区 6 楼贵宾室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 265,263,719
普通股股东所持有表决权数量 265,263,719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.3159
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.3159
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 6 人，公司在任董事戴立忠、朱锦伟、彭铸、喻
霞林、方媛、沈建林出席会议，林亮、乔友林、曹亚、贲圣林因出差请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书彭铸出席本次会议，公司高管邓中平、范旭列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于增补范旭为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,237,706 99.9901 25,813 0.0097 200 0.0002
2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2020 年前三季度现金分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,237,906 99.9902 25,813 0.0098 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 圣湘生物科技 13,54 99.8083 25,81 0.1902 200 0.0015
股份有限公司 3,837 3
关于增补范旭
为公司董事的
议案
2 圣湘生物科技 13,54 99.8097 25,81 0.1903 0 0
股份有限公司 4,037 3
2020 年前三季
度现金分红方
案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议的议案 1 和议案 2 属于普通决议议案，已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣律师 舒超律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 19 日
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