证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二三年十二月
目录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ......1
2023 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
议案一：《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》......5
议案二：《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》......12议案三：《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》......13议案四：《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
......18议案五：《关于审议监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》......22
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2023 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-032）。
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2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30
（二）现场会议地点：杭州市滨江区西兴街道启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会
议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日 2023 年 12 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2023 年 12月 18 日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
序号 议案
非累计投票议案
1 《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》
累计投票议案
3.00 《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《关于审议选举何军强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于审议选举刘浩淼先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于审议选举吕慧华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于审议选举季华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《关于审议选举冯远静先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于审议选举王敬东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于审议选举许诺先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于审议监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 《关于审议选举姚鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于审议选举宁武强先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）选举监票人和计票人
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读见证意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
议案一：《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
一、本次《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据中国证监会新发
布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）中相应内容进行修订，同时授权公司董事会办理工商变更
登记备案手续，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临 第四十六条 经全体独立董事过半数同意的，独时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收
同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
...... 东大会的书面反馈意见。
......
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报
告。每名独立董事也应作出述职报告。 告。独立董事也应作出年度述职报告，独立董事
年度述职报告最迟应当在召开公司年度股东大
会前披露。
第八十一条 公司董事会、监事会、单独或合计 第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方持有公司 3%以上股份的股东可以提出非独立董 式提请股东大会表决。
事、监事候选人。 董事、监事提名的方式和程序为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大 （一）董事候选人提名方式和程序：
会表决。 第一届董事会中的股东代表董事候选人由公司
...... 发起人提名；第二届及以后每届董事会中的股东
（三）股东对某一个或几个董事、监事候选人行 代表董事候选人可由上一届董事会、监事会提使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该 名；单独或者合并持有公司有表决权股份总数股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监 3%以上的股东书面提名的人士，由董事会提名委事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部 员会进行资格审查，审查通过后作为董事候选人
表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃 提交股东大会选举。
表决权。 （二）独立董事候选人提名方式和程序：
...... 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已
发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候
选人，并经股东大会选举决定。提名人不得提名
与其存在利害关系的人员或者有其他可能影
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