证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2021-010
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于变更副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021年4月23日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称：鸿泉物联或公司）召开第二届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议变更副总经理的议案》。
因个人原因，杨广信先生不再担任公司副总经理，公司董事会对杨广信先生在担任副总经理期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
杨广信先生是公司2020年限制性股票激励计划的激励对象，自2020年2月28日授予日至今，已满足连续任职不少于12个月的任职期限条件，如前述激励计划符合归属条件并完成归属，其所持股份将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定和承诺办理。
经总经理提名，公司董事会同意聘任徐立华先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：经审阅第二届董事会第二次会议聘任的副总经理人员履历资料，未发现该人员有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象。该人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，符合本公司章程的有关规定。公司第二届董事会第二次会议关于高级管理人员变更的提名、表决程序均符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。因此，我们同意董事会聘任徐立华先生为公司副总经理。
徐立华先生简历详见附件。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
董事会
2021年4月24日
附件：徐立华先生简历
徐立华，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004年6月至2006年2月，任香港美联物业杭州有限公司调研员；2006年3月至2007年2月，任杭州雷迪奥广告有限公司数据分析师；2007年3月至2009年3月，任杭州网间网络信息技术有限公司数据分析师；2009年3月至2017年8月，任杭州斯凯网络科技有限公司数据中心总监；2017年8月至今，任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司运营总监、供应链总监、信息技术总监。
截至本公告披露日，徐立华先生未直接持有公司股票，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票共40,000股（注：尚未完成归属）；其与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
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