证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2020-051
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称：鸿泉物联或公司） 拟出
资人民币5,000.00万元参与北京中交兴路信息科技有限公司（以下简称：中交兴路）的B轮融资（即增资），占增资后中交兴路0.955%的股权。本次交易完成后，中交兴路不纳入公司合并报表范围，公司对中交兴路财务、经营、分红等重大事项不具有决定权，亦对其不构成控制。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
中交兴路本次增资方案已履行内部决策程序，本次交易无需经过有关部门批准。
本次交易的意义：中交兴路专注于商用车领域的车联网运营和数据应用服务，与公司主营的商用车智能网联终端业务具有极强的关联性和互补性。公司本次投资将与中交兴路建立稳定的合作关系，有助于公司在商用车数据运营业务方面的探索。
相关风险提示：
中交兴路尚未盈利，其主营业务为车联网运营和数据应用服务，经营过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、技术发展等多种因素影响，使中交兴路业务发展不及预期，导致公司本次投资出现亏损的风险。
目前中交兴路的B轮融资尚有部分投资者正在谈判中，各方尚未正式签署增资协议，最终参与的投资者数量和持股比例可能存在变动，但本轮估值不变。
一、关联交易概述
（一）本次交易主要内容
北京中交兴路信息科技有限公司（以下简称中交兴路）是业内领先的物流科技和服务平台企业，为公路货运行业数字化转型提供了多元化的产品与解决方案。
中交兴路专注于商用车领域的车联网运营和数据服务，是“全国道路货运车辆公共监管与服务平台”的建设和运营单位，该货运平台是由交通运输部、公安部、应急管理部推出，是12吨以上重载货车唯一的国家级监管平台，为主管部门和从业者提供自动化监管、舆情信息提醒、精准信息下发、位置轨迹查询等多项服务，同时具有海量数据资源可供挖掘。目前该货运平台入网车辆超过680万辆，占全国重载货车的96%以上。
中交兴路专注于商用车领域的车联网运营和数据应用服务，与公司主营的商用车智能网联终端业务具有极强的关联性和互补性。公司本次投资将与中交兴路建立稳定的合作关系，有助于公司在商用车数据运营业务方面的探索。
经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十六次会议审议通
过，公司拟出资人民币5,000.00万元参与中交兴路的B轮融资（即增资），预计增资后持有中交兴路0.955%的股权。本次交易完成后，中交兴路不纳入公司合并报表范围，公司对中交兴路的财务、经营、分红等重大事项不具有决定权，对其不构成控制。本次关联交易不构成重大资产重组。
公司董事会提请股东大会同意授权公司总经理在上述条件内负责办理本次
参与中交兴路增资的相应手续及签署所需的必要文件。
（二）关联关系
北京北大千方科技有限公司（以下简称：北大千方）持有公司1,495.24万股股份，占公司总股本的14.95%，为公司第二大股东，因此北大千方的实际控制人夏曙东为公司关联人，夏曙东同为中交兴路的实际控制人，根据实质重于形式原则，公司认定中交兴路与公司构成关联关系。
根据《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次参与中交兴路的B轮融资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）过去12个月与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，过去12个月内，公司与夏曙东控制的北京千方科技股份有限公司、北大千方和中交兴路下属子公司累计发生关联交易总金额为156.62万元。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
北大千方持有公司1,495.24万股股份，占公司总股本的14.95%，为公司第二大股东，因此北大千方的实际控制人夏曙东为公司关联人，夏曙东同为中交兴路的实际控制人，根据实质重于形式原则，公司认定中交兴路与公司构成关联关系。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十四）款对上市公司关联人的规定。
（二）关联方基本情况
1、关联人
姓名：夏曙东
性别：男
国籍：中国
个人履历：北京大学博士研究生。于2000年创立北京北大千方科技有限公司，担任总经理；2003年毕业于北京大学地理学与地理信息系统专业，获博士学位；2008年5月至今担任北京千方信息科技集团有限公司董事长兼总裁；2014年7月至今任北京千方科技股份有限公司董事长兼总经理；现任北京中交兴路信息科技有限公司董事长。
2、除前述披露的与夏曙东控制的公司产生关联交易外，公司与关联人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
本次交易的标的为中交兴路0.955%股权。
（二）中交兴路的基本情况：
公司名称：北京中交兴路信息科技有限公司
法人代表：夏曙东
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼A座5层507号
注册资本：11533.9088万元
成立日期：2004年06月28日
主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、汽车、摩托车零配件；运输代理服务；仓储服务；装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济贸易咨询；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；信息处理和存储支持服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：夏曙东
股东情况如下：
增资前 增资后（拟定）
股东名称 注册资本 注册资本
（元） 持股比例 （元） 持股比例
北京千方集团有限公司 44,888,900 38.9191% 44,888,900 37.172%
北京兴路车联科技中心（有限 13,467,944 11.6768% 13,467,944 11.153%
合伙）
宁波合金股权投资管理合伙 1,518,000 1.3161% 1,518,000 1.257%
企业（有限合伙）
江天 1,725,156 1.4957% 1,725,156 1.429%
北京光路比特科技有限公司注 3,994,733 3.4634% 3,994,733 3.308%
共青城华胜投资合伙企业（有 3,822,655 3.3143% 3,822,655 3.166%
限合伙）注
许彦春注 269,545 0.2337% 269,545 0.223%
广东和聚茂桐股权投资中心 3,913,067 3.3927% 3,913,067 3.240%
（有限合伙）注
上海云鑫创业投资有限公司 19,422,222 16.8392% 19,422,222 16.083%
北京车联网产业发展基金（有 9,478,921 8.2183% 9,478,921 7.849%
限合伙）
阳光人寿保险股份有限公司 2,891,429 2.5069% 2,891,429 2.394%
银和（海南）车联网科技合伙 2,081,829 1.8050% 2,081,829 1.724%
企业（有限合伙）
北京海国合创共享股权投资 5,551,543 4.8132% 5,551,543 4.597%
基金管理中心（有限合伙）
青岛北科建中瀛股权投资基 578,286 0.5014% 578,286 0.479%
金合伙企业（有限合伙）
深圳市创新投资集团有限公 867,429 0.7521% 867,429 0.718%
司
张家口红土冰雪股权投资基 867,429 0.7521% 867,429 0.718%
金（有限合伙）
B轮投资者一 1,153,391 0.955%
B轮投资者二 1,153,391 0.955%
B轮投资者三 576,695 0.478%
B轮投资者四 576,695 0.478%
B轮投资者五 807,374 0.669%
杭州鸿泉物联网技术股份有 1,153,391 0.955%
限公司
合计 115,339,088 100% 120,760,025 100%
注：北京光路比特科技有限公司、共青城华胜投资合伙企业（有限合伙）、许彦春、广东和聚茂桐股权投资中心（有限合伙）四位股东已实缴出资，正在进行工商登记。
主要财务数据： （合并报表数据，单位：万元）
项目 2019年12月31日 2020年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 88,917.53 70,752.47
负债总额 101,232.81 53,602.77
归属于母公司所有
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