688287 科创 观典防务

证券代码：688287            证券简称：观典防务          公告编号：2024-004
            观典防务技术股份有限公司

        关于 2023 年年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行资本公
积转增股本，不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，观
典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 287,525,829.68 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 370,515,600 股，以此计算合计拟派发现金红利22,230,936.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并财务报表中归属于母公司股东的净利润比例为 88.85%。2023 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  经审核，监事会认为公司《2023 年年度利润分配预案》的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    三、相关风险提示

  1、 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、 公司《2023 年年度利润分配预案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            观典防务技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 30 日