证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-051
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十三次会议通知已于 2024 年 9 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 9 月
20 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。
经公司董事会提名委员会对相关候选人员任职资格的审查，董事会同意提名李刚先生、梅嘉欣先生、王林先生和刘文浩先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人。上述 4 名非独立董事候选人经公司股东大会选举通过之后，将与 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
1.1 审议并通过《关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议
案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2 审议并通过《关于选举梅嘉欣先生为公司第四届董事会非独立董事的
议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.3 审议并通过《关于选举刘文浩先生为公司第四届董事会非独立董事的
议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.4 审议并通过《关于选举王林先生为公司第四届董事会非独立董事的议
案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会对相关候选人员任职资格的审查，董事会同意提名李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生为公司第四届董事会的独立董事候选人。其中李寿喜先生为会计专业人士。上述 3 名独立董事候选人经公司股东大会选举通过之后，将与 4 名非独立董事共同组成公司第四届董事会，由于李寿
喜先生、杨振川先生和王明湘先生自 2019 年 6 月 26 日起担任公司独立董事，
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职不得超过 6 年，
因此其本次任期将于 2025 年 6 月 25 日届满。
2.1 审议并通过《关于选举李寿喜先生为公司第四届董事会独立董事的议
案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2 审议并通过《关于选举王明湘先生为公司第四届董事会独立董事的议
案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3 审议并通过《关于选举杨振川先生为公司第四届董事会独立董事的议
案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
3、审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2024 年 09 月 23 日
