证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-017
中铁高铁电气装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 04 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 284,365,065
普通股股东所持有表决权数量 284,365,065
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.5707
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.5707
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,119,971 99.9138 245,094 0.0862 0 0.0000
2.议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,119,971 99.9138 245,094 0.0862 0 0.0000
3.议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,119,971 99.9138 245,094 0.0862 0 0.0000
4.议案名称：关于公司 2023 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,119,971 99.9138 245,094 0.0862 0 0.0000
5.议案名称：关于公司 2024 年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,119,971 99.9138 245,094 0.0862 0 0.0000
6.议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,119,971 99.9138 245,094 0.0862 0 0.0000
7.议案名称：关于公司 2024 年度综合投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,119,971 99.9138 245,094 0.0862 0 0.0000
8.议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 1,930,058 88.7321 245,094 11.2679 0 0.0000
9.议案名称：关于公司 2023 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,119,971 99.9138 245,094 0.0862 0 0.0000
13. 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,119,971 99.9138 245,094 0.0862 0 0.0000
14.议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,119,971 99.9138 245,094 0.0862 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
10. 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 提名张厂育先生 284,119,771 99.9137 是
为公司第三届董
事会非独立董事
候选人
10.02 提名岳惠杰先生 284,119,771 99.9137 是
为公司第三届董
事会非独立董事
候选人
10.03 提名陈敏华先生 284,119,771 99.9137 是
为公司第三届董
事会非独立董事
候选人
10.04 提名林建先生为 284,119,771 99.9137 是
公司第三届董事
会非独立董事候
选人
10.05 提名贺毅先生为 284,119,771 99.9137 是
公司第三届董事
会非独立董事候
选人
11. 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 提名戈德伟先生 284,119,771 99.9137 是
为公司第三届董
事会独立董事候
选人
11.02 提名杨为乔先生 284,119,771
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