证券代码： 688285 证券简称：高铁电气 公告编号： 2024-012
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公
司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事
会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其
中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。 经董
事会提名委员会资格审查， 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，
具体提名情况如下：
1.同意提名张厂育先生、岳惠杰先生、陈敏华先生、林建先生、
贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
2.同意提名戈德伟先生、杨为乔先生、徐秉惠先生为公司第三届
董事会独立董事候选人（简历详见附件），徐秉惠先生为会计专业人
事。
3.公司于 2024 年 3 月 23 日召开二届一次职代会， 选举冯德林先
生为职工代表董事。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组
成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2024 年
3 月 25 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名
第三届监事会非职工代表监事的议案》，具体提名情况如下：
1.同意提名连鹏飞先生、于迎丰先生为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人（简历详见附件）。
2.公司于 2024 年 3 月 23 日召开二届一次职代会， 选举付占军先
生为职工代表监事。
三、其他情况说明
公司将于 2024 年 4 月 25 日公司召开 2023 年年度股东大会，审
议董事会换届事宜，其中非独立董事、 独立董事及非职工代表监事选
举将以累积投票制方式进行。 通过累计投票产生的非独立董事、独立
董事及非职工代表监事将与公司于 2024 年 3 月 23 日召开二届一次
职代会选举的职工代表董事冯德林先生、职工代表监事付占军先生共
同组成公司第三届董事会、监事会。
第三届董事会独立董事候选人戈德伟先生、杨为乔先生任期自股
东大会审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日（2026 年
6 月 29 日）止，其余董事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
第三届监事会监事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至第
三届监事会届满之日止。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年 4 月 25
日召开 2023 年年度股东大会议通过上述换届事项前，仍由第二届董
事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
中铁高铁电气装备股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
附件： 董事候选人简历
张厂育先生简历
张厂育先生， 1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高级工程师。 2007 年 10 月至 2017 年 7 月，历任保德利
副总经济师、总经理助理兼营销部部长、副总经理兼营销部部长、副
总经理兼营销部部长兼党总支书记、副总经理兼党总支书记； 2017 年
8 月至 2018 年 3 月，历任宝鸡器材总经理、董事兼总经理； 2018 年
3 月至 2020 年 1 月，任高铁电气党委副书记、董事、总经理； 2020
年 1 月至 2020 年 12 月，任高铁电气党委书记、董事长、总经理；
2021 年 1 月 2022 年 10 月，任高铁电气党委副书记、董事长、总经
理； 2022 年 10 月至今，任高铁电气党委书记、董事长。
截止本次会议召开之日，张厂育先生未持有公司股票，与公司实
际控制人及其持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要
求的任职资格。
岳惠杰先生简历
岳惠杰先生， 1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高级会计师。 2005 年 11 月至 2016 年 6 月，历任中铁电
气化局集团有限公司运营维护管理公司会计师、客运专线系统集成事
业部总会计师、客运专线系统集成事业部总会计师兼总法律顾问、中
铁电气化局集团有限公司第二工程公司总会计师； 2016年6 月至2020
年 6 月，任中铁电气化局集团物资贸易有限公司总会计师； 2020 年 7
月至 2023 年 6 月，任中铁电气化局集团物资贸易有限公司党委副书
记、 总经理； 2023 年 6 月至今，任中铁电气化局集团有限公司专职外
部董事。
截止本次会议召开之日，岳惠杰先生未持有公司股票，除在公司
间接控股股东中铁电气化局集团有限公司担任专职外部董事职务外，
与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和
高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所
其他规定等要求的任职资格。
陈敏华先生简历
陈敏华先生， 1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高级工程师。 2007 年 10 月至 2018 年 3 月，历任宝鸡器
材高新分厂副厂长、高新分厂厂长、高新分厂厂长兼党支部副书记、
总经理助理兼高新分厂厂长兼党支部副书记、市场总监兼城铁分厂经
理、总经理助理兼市场总监兼城铁分厂经理； 2018 年 3 月至 2019 年
2 月，历任高铁电气总经理助理兼市场总监兼城铁分厂经理、总经理
助理兼城铁分厂经理兼党总支副书记、总经理助理； 2019 年 3 月 2022
年 11 月；任高铁电气副总经理， 2022 年 11 月至今，任高铁电气董
事、总经理。
截止本次会议召开之日，陈敏华先生未持有公司股票，与公司实
际控制人及其持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要
求的任职资格。
林建先生简历
林建先生， 1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师。 2004 年 8 月至 2007 年 10 月，历任宝鸡器材
厂五分厂见习生、研发中心助理工程师； 2007 年 11 月至 2018 年 2
月，历任宝鸡器材研发中心副主任、金台分厂总工程师、客专技术部
副部长、客专技术部部长、供电设备技术研究中心副主任、供电设备
技术研究中心主任、副总工程师兼供电设备技术研究中心主任； 2018
年 3 月至 2020 年 6 月，历任高铁电气副总工程师兼供电设备技术研
究中心主任、副总工程师、总工程师； 2020 年 6 月至今，任高铁电气
董事、总工程师。
截止本次会议召开之日，林建先生未持有公司股票，与公司实际
控制人及其持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求
的任职资格。
贺毅先生简历
贺毅先生， 1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，正高级工程师。 2006 年 7 月至 2008 年 7 月，任铁道
第二勘察设计院电化处助理工程师； 2008 年 7 月至 2014 年 4 月，任
中铁二院电化院工程师； 2014 年 4 月至今，任艾德瑞总工程师； 2017
年 12 月至 2018 年 3 月，任宝鸡器材监事； 2018 年 3 月至今，任高
铁电气监事会主席。
截止本次会议召开之日，贺毅先生未持有公司股票，除在公司股
东四川艾德瑞电气有限公司担任总工程师职务外，与公司实际控制人
及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存
在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任
职资格。
戈德伟先生简历
戈德伟先生， 1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，研究员级高级工程师。 2009 年 9 月至 2012 年 7 月，任
中国兵器工业机关服务中心主任； 2012 年 7 月至 2014 年 5 月，任中
国兵器工业集团公司特级专务； 2014 年 11 月至 2018 年 4 月，任北
方夜视科技集团有限公司外部董事； 2018 年 10 月至今，任内蒙古第
一机械集团股份有限公司独立董事； 2020 年 6 月至今，任高铁电气
独立董事。
截止本次会议召开之日，戈德伟先生未持有公司股票，与公司实
际控制人及其持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要
求的任职资格。
杨为乔先生简历
杨为乔先生， 1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，副教授。中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法
研究会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学
会财税法学研究会常务理事、陕西省法学会民营企业（中小企业）发
展法治研究会常务理事。 2013 年 6 月至 2022 年 11 月，任金堆城钼
业股份有限公司独立董事； 2013 年 9 月至 2020 年 2 月，任西安饮食
股份有限公司独立董事； 2014 年 4 月至 2020 年 4 月，任中航飞机股
份有限公司独立董事； 2013 年 7 月至 2022 年 5 月，任长安银行股份
有限公司独立董事； 2015 年 3 月至 2021 年 9 月，任陕西兴化化学股
份有限公司独立董事； 2015 年 12 月至 2021 年 7 月，任天地源股份
有限公司独立董事； 2000 年 7 月至今，历任西北政法大学讲师、副教
授； 2021 年 5 月至今，任陕西建工集团股份有限公司独立董事； 2021
年 12 月至今，任拓尔微电子股份
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