688285 科创 高铁电气

公司代码：688285                                          公司简称：高铁电气
      中铁高铁电气装备股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

  公司可能存在的风险已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资
者注意投资风险。
四、公司全体董事出席董事会会议，其中董事冯德林先生因公务不能出席现场会议，委托董事林
  建先生出席本次董事会。
五、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人张厂育、主管会计工作负责人王徐策及会计机构负责人（会计主管人员）张亚军
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经公司研究，提出利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。以截至
2023年12月31日的公司总股本376,289,913.00股为基数，计算合计拟派发现金红利827.84万元（含税），占合并层面当年实现归属于上市公司股东净利润的15.02%。该议案尚需提交股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  若公司2024年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2024半年报披露时增加一次中期分红，预计公司2024 年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节    管理层讨论与分析 ...... 10
第四节    公司治理 ...... 38
第五节    环境、社会责任和其他公司治理 ...... 54
第六节    重要事项 ...... 63
第七节    股份变动及股东情况 ...... 85
第八节    优先股相关情况 ...... 93
第九节    债券相关情况 ...... 93
第十节    财务报告 ...... 93

                载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
  备查文件目录  签名并盖章的财务报表。

                载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、本公司、高铁电气  指  中铁高铁电气装备股份有限公司

 宝鸡器材              指  中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司，本公司之前身

 宝鸡器材厂            指  中铁电气化局集团宝鸡器材厂、铁道部电气化工程局宝鸡器材厂
                          及铁道部电化工程局宝鸡器材厂，宝鸡器材前身

 股票、A 股            指  人民币普通股股票

 中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

 上交所、交易所        指  上海证券交易所

 实际控制人、国务院国  指  国务院国有资产监督管理委员会

 资委

 控股股东、中铁电工    指  中铁电气工业有限公司

 中铁电气化局          指  中铁电气化局集团有限公司，中铁电气工业有限公司控股股东

 中国中铁              指  中国中铁股份有限公司，中铁电气化局集团有限公司控股股东

 中铁工                指  中国铁路工程集团有限公司，中国中铁股份有限公司控股股东

 艾德瑞                指  四川艾德瑞电气有限公司，公司股东

 中铁二院              指  中铁二院工程集团有限责任公司，四川艾德瑞电气有限公司控股
                          股东

 保德利                指  宝鸡保德利电气设备有限责任公司，公司子公司

 《公司章程》          指  《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》

 股东大会              指  中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会

 董事会                指  中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

 监事会                指  中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

 《股东大会议事规则》  指  《中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会议事规则》

 《董事会议事规则》    指  《中铁高铁电气装备股份有限公司董事会议事规则》

 《监事会议事规则》    指  《中铁高铁电气装备股份有限公司监事会议事规则》

 《重大事项内部报告制  指  《中铁高铁电气装备股份有限公司重大事项内部报告制度》

 度》

 《独立董事工作制度》  指  《中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》

 《董事会专门委员会工  指  《中铁高铁电气装备股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
 作细则》

 《关联交易管理制度》  指  《中铁高铁电气装备股份有限公司关联交易管理制度》

 《信息披露管理办法》  指  《中铁高铁电气装备股份有限公司信息披露管理办法》

 《投资者关系管理制  指  《中铁高铁电气装备股份有限公司投资者关系管理制度》

 度》

 《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

 报告期、报告期内      指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

 报告期末              指  2023 年 12 月 31 日

 元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称        中铁高铁电气装备股份有限公司

公司的中文简称        高铁电气

公司的外文名称        China  Railway  High-speed  Electrification  Equipment
                      Corporation Limited

公司的法定代表人      张厂育

公司注册地址          陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号

公司注册地址的历史变更 2000年3月20日，公司注册地址由“宝鸡市金台区卧龙寺”变更为“宝
情况                  鸡市高新大道196号”；2016年1月15日，公司注册地址由“宝鸡市高
                      新大道196号”变更为“陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号”

公司办公地址          陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号

公司办公地址的邮政编码 721006

公司网址              www.bjqcc.com

电子信箱              gtdq@bjqcc.com

二、联系人和联系方式

                                      董事会秘书（信息披露境内代表）

        姓名                                    王舒平

      联系地址                    陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号

        电话                                0917-2829128

        传真                                0917-2829128

      电子信箱                              gtdq@bjqcc.com

三、信息披露及备置地点

                                《 中 国 证 券 报 》 www.cs.com.cn 、 《 上 海 证 券 报 》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cnstock.com、《证券时报》www.stcn.com、《证券日
                                报》www.chinadaily.com.cn

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点            公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况
(一)  公司股票简况
√适用 □不适用

                                  公司股票简况

 股票种类    股票上市交易所及板块    股票简称      股票代码    变更前股票简称

  A股      上海证券交易所科创板    高铁电气      688285          不适用

(二)  公司存托凭证简况
□适用 √不适用
五、其他相关资料

 公司聘请的会  名称                  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

 计 师 事 务 所  办公地址              北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101


 （境内）      签字会计师姓名        胡红康、王腾飞

 报告期内履行  名称                  中信建投证券股份有限公司

 持续督导职责  办公地址              北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层
 的保荐机构    签字的保荐代表人姓名  郭尧、包红星

              持续督导的期间        2021.10.20-2024.12.31

六、近三年主要会计数据和财务指标
(一)  主要会计数据

                                                            单位：元 币种：人民币

                                                        本期比上

  主要会计数据        2023年            2022年      年同期增      2021年