证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-020
中铁高铁电气装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 288,050,373
普通股股东所持有表决权数量 288,050,373
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.5501
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.5501
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事冯德林因公务未出席本次股东大会；独
立董事戈德伟因病未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺毅因公务未出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度综合投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,860,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年财务决算及财务审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于部分募投项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 288,050,373 100.0000 0 0.0000 0 0
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