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688285:高铁电气:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-06-16

688285:高铁电气:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688285        证券简称:高铁电气        公告编号:2022-024
        中铁高铁电气装备股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      3

普通股股东人数                                                      3

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      282,243,213

普通股股东所持有表决权数量                                282,243,213

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              75.0069
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        75.0069

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长张厂育先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            282,189,913 99.9811 53,300 0.0189  0  0.0000

2、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            282,189,913 99.9811 53,300 0.0189  0  0.0000

3、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            282,189,913 99.9811 53,300 0.0189  0  0.0000

4、 议案名称:《关于公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            282,189,913 99.9811 53,300 0.0189  0  0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            282,189,913 99.9811 53,300 0.0189  0  0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            282,189,913 99.9811 53,300 0.0189  0  0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2022 年度综合投资计划的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            282,189,913 99.9811 53,300 0.0189  0  0.0000

8、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            282,189,913 99.9811 53,300 0.0189  0  0.0000

9、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            282,189,913 99.9811 53,300 0.0189  0  0.0000

10、  议案名称:《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            282,189,913 99.9811 53,300 0.0189  0  0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

      《 关 于 公 司

  6  2021 年度利润  0    0.0000  53,30  100    0    0.0000
      分配方案的议                  0

      案》

      《 关 于 公 司

  8  2022 年度董事  0    0.0000  53,30  100    0    0.0000
      薪酬方案的议                  0

      案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票;
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

  律师:张伟丽、尤松
2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

  特此公告。

                                  中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 16 日
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