证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2022-024
中铁高铁电气装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 282,243,213
普通股股东所持有表决权数量 282,243,213
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0069
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 75.0069
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张厂育先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189 0 0.0000
3、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189 0 0.0000
5、 议案名称:《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189 0 0.0000
6、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189 0 0.0000
7、 议案名称:《关于公司 2022 年度综合投资计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189 0 0.0000
8、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189 0 0.0000
9、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189 0 0.0000
10、 议案名称:《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
《 关 于 公 司
6 2021 年度利润 0 0.0000 53,30 100 0 0.0000
分配方案的议 0
案》
《 关 于 公 司
8 2022 年度董事 0 0.0000 53,30 100 0 0.0000
薪酬方案的议 0
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票;
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:张伟丽、尤松
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日