证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2022-009
中铁高铁电气装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 300,231,613
普通股股东所持有表决权数量 300,231,613
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
79.7873
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
79.7873
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,023,700 99.9002 0 0.0000 18,000 0.0998
2、 议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 296,053,313 98.6083 0 0.0000 4,178,300 1.3917
3、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 296,053,313 98.6083 0 0.0000 4,178,300 1.3917
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
4.01 《关于选举公司 289,247,413 96.3414 是
独 立 董 事 的 议
案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于 2022 年 18,02 99.90 0 0.0000 18,00 0.10
度日常关联交 3,700 0
易额度预计的
议案》
2 《关于为公司 13,86 76.84 0 0.0000 4,178 23.16
及董监高购买 3,400 ,300
责 任 险 的 议
案》
3 《关于使用部 13,86 76.84 0 0.0000 4,178 23.16
分暂时闲置募 3,400 ,300
集资金进行现
金 管 理 的 议
案》
4 《关于选举公 7,057 39.12
司独立董事的 ,500
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 1，关联股东中铁电气工
业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、尤松
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
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