688283 科创 坤恒顺维

证券代码：688283        证券简称：坤恒顺维        公告编号：2022-038
        成都坤恒顺维科技股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26栋 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

 普通股股东人数                                                    6

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      32,125,813

 普通股股东所持有表决权数量                                32,125,813

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

 比例（%）                                                  38.2450

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 （%）                                                      38.2450

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            32,125,813 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                            （%）        （%）          （%）

      关于补选公司

  1  第三届董事会    0  0.0000    0  0.0000    0    0.0000
      独立董事的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

  律师：陈旸律师、邱雅坚律师
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

  特此公告。

                                  成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 29 日