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精进电动:精进电动科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-06-08

精进电动:精进电动科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688280        证券简称:精进电动        公告编号:2024-019
          精进电动科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼
精进电动一层 115 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      25

普通股股东人数                                                    24

特别表决权股东人数                                                  1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      946,911,970

普通股股东所持有表决权数量                                250,136,750

特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的

                                                          696,775,220
表决权数量为:10)
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              77.7867
例(%)


普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        20.5482

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                              57.2385
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,现场会议由董事长余平先生主持,会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

  公司董事会秘书 Wen Jian Xie(谢文剑)出席了本次会议;公司其他高级
管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            249,855,600  99.8876 281,150 0.1124    0 0.0000

特别表决权股份    696,775,220 100.0000      0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称:关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            249,855,600  99.8876 281,150 0.1124    0 0.0000

特别表决权股份    696,775,220 100.0000      0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称:关于 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            249,855,600  99.8876 281,150 0.1124    0 0.0000

特别表决权股份    696,775,220 100.0000      0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称:关于 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            249,855,600  99.8876 281,150 0.1124    0 0.0000

特别表决权股份    696,775,220 100.0000      0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称:关于 2023 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            249,855,600  99.8876 281,150 0.1124    0 0.0000

特别表决权股份    696,775,220 100.0000      0 0.0000    0 0.0000

6、 议案名称:关于 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例(%)
                                                  (%)  数

普通股            249,855,600  99.8876 281,150 0.1124  0  0.0000

特别表决权股份    696,775,220 100.0000      0 0.0000  0 0.00000

7、 议案名称:关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            249,295,600  99.6637 841,150 0.3363    0 0.0000

特别表决权股份    696,775,220 100.0000      0 0.0000    0 0.0000

8、 议案名称:关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            249,855,600  99.8876 281,150 0.1124    0 0.0000

特别表决权股份    696,775,220 100.0000      0 0.0000    0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

5      关于 2023 年度  61,45 99.5446  281,1  0.4554      0  0.0000
      利润分配方案  3,137            50

      的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议议案 5 对中小投资者进行了单独计票;


  2、以上议案均为一般议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数 1/2以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

  律师:张荣胜、郑晴天
2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

  特此公告。

                                      精进电动科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 8 日
     报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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