证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-003
精进电动科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目、新一代电驱动系统产业化升级改造项目、信息化系统建设与升级项目。
项目变更及拟投入金额：1、高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目，投资金额 21,863.00 万元人民币，拟使用募集资金 21,863.00 万元人民币；2、新一代电驱动系统产业化升级改造项目，投资金额 27,000.00 万元人民币，拟使用募集资金 27,000.00 万元人民币；3、北美生产基地仓储及物流中心建设，投资金额 12,000.00 万元人民币，拟使用募集资金 7,000.00 万元人民币；4、剩余资金 35,813.00 万元人民币用于永久性补充流动资金。
变更募集资金投向的金额：截止 2022 年 12 月 15 日，精进电动科技股份有
限公司（以下简称“公司”）募集资金余额为 92,069.34 万元人民币（含银行存款利息扣除手续费后的净额），本次拟变更募集资金投向金额为 91,676.00 万元人民币（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）。以上募集资金余额与本次拟变更募集资金投向金额的差异为原募集资金中的“补充营运资金项目”的剩余资金共 393.35 万元人民币,该部分资金的用途不变。
2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本次变更募集资金项目。公司独立董事、监事会、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币
1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币 178,570,973.36 元后，实际募集资金净额为人民币
1,854,736,926.64 元。上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第 ZB11473 号验资报告。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司在《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》中披露，经公司 2020 年 5 月 31 日召开的 2019 年年度股东大会审议
通过，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 实施主体 项目投资总额 拟使用募集资
金金额
1 高中端电驱动系统研发设计、 精进电动 47,181.00 47,000.00
工艺开发及试验中心升级项目
2 新一代电驱动系统产业化升级 精进菏泽 50,000.00 50,000.00
改造项目
3 信息化系统建设与升级项目 精进百思特 23,000.00 23,000.00
4 补充营运资金项目 精进电动 80,000.00 80,000.00
合计 200,181.00 200,000.00
2022 年 6 月 7 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十
一次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募
集资金的金额进行相应调整，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在上海证券
交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-024）。各项目投入募集资金金额调整后的具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 实施主体 项目投资总额 拟使用募集资
金金额
1 高中端电驱动系统研发设计、 精进电动 47,181.00 42,066.58
工艺开发及试验中心升级项目
2 新一代电驱动系统产业化升级 精进菏泽 50,000.00 47,218.36
改造项目
3 信息化系统建设与升级项目 精进百思特 23,000.00 20,639.39
4 补充营运资金项目 精进电动 80,000.00 75,549.37
合计 200,181.00 185,473.69
注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
三、本次拟变更募集资金投资项目情况
受近几年疫情影响，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境的基础上，为提高募集资金的使用效率，公司拟变更募集资金投资项目“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”、“新一代电驱动系统产业化升级改造项目” 及“信息化系统建设与升级项目”（以下合称“原项目”）。其中，公司拟调整“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”、“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”的项目实施计划和投资金额，拟将终止“信息化系统建设与升级项目”，拟新增建设北美仓储物流中心项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金（以下合称“新项目”），具体情况如下：
单位：万元
本次募集资金变更前
募集资金投资项目 实施主体 投资总额 募集资金拟 募集资金累
投入金额 计投入金额
高中端电驱动系统研发设计、 精进电动 47,181.00 42,066.58 12,274.20
工艺开发及试验中心升级项目
新一代电驱动系统产业化升级 精进菏泽 50,000.00 47,218.36 7,000.82
改造项目
信息化系统建设与升级项目 精进百思特 23,000.00 20,639.39 620.49
补充营运资金项目 精进电动 80,000.00 75,549.37 75,250.00
合计 200,181.00 185,473.70 95,145.51
本次募集资金变更后
变更前募集 变更后募集
募集资金投资项目 实施主体 投资总额 资金已投入 资金拟投入
金额 金额
高中端电驱动系统研发设计、 精进电动 33,222.60 12,274.20 21,863.00
工艺开发及试验中心升级项目
新一代电驱动系统产业化升级 精进菏泽 33,267.80 7,000.82 27,000.00
改造项目
信息化系统建设与升级项目 精进百思特 620.49 620.49 -
北美仓储物流中心项目 精进北美 12,000.00 - 7,000.00
原永久补充营运资金项目 精进电动 75,549.37 75,250.00 299.37
永久补充流动资金 精进电动 35,813.43 - 35,813.43
合计 190,473.69 95,145.51 91,975.80
注：上述变更后募集资金拟投入金额含原募投项目“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”、“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”和“信息化系统建设与升级项目”利息，以实际结转时募集资金专户余额为准；各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
四、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目的情况
a）原项目计划投资
原项目名称：高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目
原项目实施主体：精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）
原项目计划实施内容：项目计划总投资 47,181.00 万元，项目内容包括为进一步提升驱动电机总成、控制器总成、传动总成这三大总成领域的研发设计能力；实现对基于碳化硅(SiC)技术的控制器总成的可靠性检验与工艺优化，使公司具备推出碳化硅(SiC)控制器量产产品的能力，为后续根据已有量产项目投产进度适时建设碳化硅(SiC)控制器生产线奠定基础；对公司现有的试验环境在软件和硬件方面进行升级与补充。项目计划时间为 3 年。具体明细如下所示：
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