证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-081
峰岹科技（深圳）股份有限公司
关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》
及相关内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日
召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。并于同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
基于公司发行 H 股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订形成了《公司章程（草案）》，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债权
权人的合法权益，规范公司的组 人的合法权益，规范公司的组织和
织和行为，根据《中华人民共和国 行为，根据《中华人民共和国公司
公司法》（以下简称“《公司法》”）、 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
《中华人民共和国证券法》（以下 人民共和国证券法》（以下简称“《证
简称“《证券法》”）和其他有关规 券法》”）、《境内企业境外发行证券
定，制订本章程。 和上市管理试行办法》（以下简称
“《管理办法》”）、《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》（以下简称
“《香港联交所上市规则》”）和其他
有关规定，制订本章程。
2 第三条公司于 2022 年 3 月 4 日 第三条公司于 2022 年 3 月 4 日经
经中国证券监督管理委员会同意 中国证券监督管理委员会同意注
注册，首次向社会公众发行人民 册，首次向社会公众发行人民币普
币普通股2,309.0850万股，于2022 通股 2,309.0850 万股，于 2022 年 4
年 4 月 20 日在上海证券交易所上 月 20 日在上海证券交易所上市。公
市。 司于【】年【】月【】日经中国证监
会备案并于【】年【】月【】日经香
港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”，与“上海证券交易
所”合称“证券交易所”）批准，首
次公开发行【】股境外上市股份（以
下简称“H 股”），并超额配售了【】
股 H 股，前述 H 股于【】年【】月
【】日在香港联交所主板上市。
3 第六条 公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币【】
92,363,380 元。 元。
4 第十六条 公司发行的股票，以 第十六条 公司发行的股票，以人
人民币标明面值。 民币标明面值。公司发行的在上交
所上市的股票，以下称为“A 股”；
公司发行的在香港联交所上市的股
票，以下称为“H 股”。
5 第十七条 公司发行的股份，在 第十七条公司发行的 A 股股份，
中国证券登记结算有限责任公司 在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司集中存管。 上海分公司集中存管。公司发行的
H 股股份可以按照上市地法律、证
券监管规则和证券登记存管的惯
例，主要在香港中央结算有限公司
属下的受托代管公司存管，亦可由
股东以个人名义持有。
6 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 在完成首次公开发行 H
92,363,380 股，每股面值 1 元人民 股后（假设超额配售权未获行使），
币，全部为普通股。 公司股份总数为【】股，全部为普通
股。其中，A 股普通股【】股，H 股
普通股【】股。
7 第二十一条 公司根据经营和发 第二十一条 公司根据经营和发展
展的需要，依照法律、法规的规 的需要，依照法律、法规的规定，经
定，经股东大会分别作出决议，可 股东大会分别作出决议，可以采用
以采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）…… （一）……
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及公司
国证券监督管理委员会（以下简 股票上市地证券监管机构批准的其
称中国证监会）批准的其他方式。 他方式。
8 第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方 份，可以通过公开的集中交易方式，
式，或者法律、行政法规和中国证 或者法律、行政法规、公司股票上市
监会认可的其他方式进行。 地证券监管机构和证券交易所认可
…… 的其他方式进行，并应遵守适用法
律法规及公司股票上市地证券监管
规则的规定。
……
9 第二十五条 公司因本章程第二 第二十五条 公司因本章程第二十
十三条第一款第（一）项、第（二） 三条第一款第（一）项、第（二）项
项规定的情形收购本公司股份 规定的情形收购本公司股份的，应
的，应当经股东大会决议；公司因 当经股东大会决议；公司因本章程
本章程第二十三条第一款第（三） 第二十三条第一款第（三）项、第
项、第（五）项、第（六）项规定 （五）项、第（六）项规定的情形收
的情形收购本公司股份的，经三 购本公司股份的，在符合适用公司
分之二以上董事出席的董事会会 股票上市地证券监管规则的前提
议决议。 下，经三分之二以上董事出席的董
公司依照本章程第二十三条 事会会议决议。
第一款规定收购本公司股份后， 收购本公司股份后，公司应当
属于第（一）项情形的，应当自收 按照《证券法》和公司股票上市地证
购之日起 10 日内注销；属于第 券监管规则履行信息披露义务。
（二）项、第（四）项情形的，应 就 A 股股份而言，公司依照本
当在 6 个月内转让或者注销；属 章程第二十三条第一款规定收购本
于第（三）项、第（五）项、第（六） 公司股份后，属于第（一）项情形的，
项情形的，公司合计持有的本公 应当自收购之日起 10 日内注销；属
司股份数不得超过本公司已发行 于第（二）项、第（四）项情形的，
股份总额的 10%，并应当在 3 年 应当在 6 个月内转让或者注销；属
内转让或者注销。 于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过本公司已发行股份
总额的 10%，并应当在 3 年内转让
或者注销。就 H 股股份而言，法律、
法规和公司股票上市地证券监督管
理机构对股票回购涉及的相关事宜
另有规定的，从其规定。
10 第二十六条 公司的股份可以依 第二十六条 公司的股份可以依法
法转让。 转让。所有 H 股的转让皆应采用一
般或普通格式或任何其他为董事会
接受的格式的书面转让文据（包括
香港联交所不时规定的标准转让格
式或过户表格）；而该转让文据仅可
以采用手签方式或者加盖公司有效
印章（如出让方或受让方为公司）。
如出让方或受让方为依照香港法律
不时生效的有关条例所定义的认可
结算所或其代理人，转让文据可采
用手签或机印形式签署。所有转让
