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峰岹科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-08-09

峰岹科技:2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688279        证券简称:峰岹科技        公告编号:2024-048
        峰岹科技(深圳)股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 08 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件
园(2 期)11 栋 801 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      13

普通股股东人数                                                    13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        50,540,437

普通股股东所持有表决权数量                                50,540,437

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              54.8099
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        54.8099

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,由公司董事长 BI LEI 先生主持会议,会议采取现

  场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均

  符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 5 人,现场结合通讯方式出席 5 人;

  2、 公司在任监事 3 人,现场出席 3 人;

  3、 公司董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、  议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于补选独立董事的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  普通股      50,539,673    99.9985  764    0.0015      0    0.0000

  (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案  议案名称          同意                反对            弃权

序号              票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

      关于补选

 1  独立董事  2,819,519    99.9729  764    0.0271    0    0.0000
      的议案

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案 1 为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东

  或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  2、本次股东大会议案 1 已对中小投资者进行单独计票。

  三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

  律师:魏萌、胡江奇
2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  峰岹科技(深圳)股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 9 日
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