证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2020-011
厦门特宝生物工程股份有限公司
2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.25元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本年度现金分红比例低于30%，主要因公司尚处于成长阶段，需要投入大量资金用于新药的研发、产业化以及市场开发。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，厦
门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币71,994,465.97 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），若以公司目前总
股本 406,800,000 股为基数，本次合计拟派发现金红利 10,170,000 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 15.82%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现净利润 64,293,940.53 元，拟分配的现金股利 10,170,000
元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处的行业为医药制造业，医药制造业作为国家战略新兴产业，具有研发难度大、高风险、高投入、周期长的特点，同时深受产业政策的引导、监管和干预的影响。近年来，国家持续推进医改政策，招标降价、地方辅助用药政策、“两票制”等政策陆续出台，医药行业的整体收入和利润在短期内面临一定的压力。
我国医改政策的深入实施，必将加速行业内企业的优胜劣汰，迫使医药企业聚焦研发创新，加大创新药物研发投入，提高核心竞争力和持续经营能力。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司自成立以来始终专注发展主业，围绕重大疾病及免疫治疗领域，前瞻性地布局和构建涵盖了多种蛋白质药物的表达、长效化修饰及工业化的创新平台，拥有从基础研究、中试研究、临床研究至产业化的创新型生物医药体系化创新能力。
目前公司处于相对快速发展阶段，需要投入大量资金用于新药的研发、产业化以及市场开发。
（三）公司盈利水平及资金需求
2019 年公司实现营业收入 729,666,393.33 元，归属于上市公司股东的净利润
为 64,293,940.53 元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。
2020 年，公司将全力推进派格宾在慢性乙型肝炎临床治愈方面的研究，加快新药研发进度和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。同时，为适应经营规模的快速发展，公司将进一步提升质量管控和内部管理水平，不断做大做强，为全体股东创造较好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。
（四）公司现金分红水平较低的原因
为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了 2019 年度利润分配预案，合计分派现金股利 10,170,000元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的 15.82%。本次现金分红水平较低的原因如下：
1、为充分利用资本市场实现跨越发展，公司基于主营业务的发展现状、未来的市场预期等进行综合判断，计划募集 60,766.35 万元用于蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目、新药研发项目和慢性乙型肝炎临床治愈研究项目等募投项目的建设。本次首次公开发行完成后，公司募集资金总额为 38,316.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 33,044.632 万元，资金差额 27,721.718 万元需由公司自筹解决，项目建设过程中公司资金压力加大。
2、随着医改政策的深入实施，公司需根据市场变化适时调整发展战略，投入资金完善派格宾、特尔立、特尔津、特尔康等产品的销售网络。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2019 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，全部用于研发投入、募集资金投资项目建设、生产经营发展和以后年度利润分配。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配预案的议案》（赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环境和公司快速发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。公司独立董事同意本次利润
分配预案。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并将该方案提交 2019 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日
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