688277 科创 天智航-U

 证券代码：688277        证券简称：天智航        公告编号：2024-022
          北京天智航医疗科技股份有限公司

        第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十二次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2024
年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 6 月 7 日