证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-057
北京天智航医疗科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,033,542
普通股股东所持有表决权数量 120,033,542
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 26.7102
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.7102
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任和拟任董事 12 人，以现场结合通讯方式出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举张送根为公司第六届 119,543,459 99.5917 是
董事会非独立董事
1.02 选举徐进为公司第六届董 119,643,459 99.6750 是
事会非独立董事
1.03 选举王彬彬为公司第六届 119,643,459 99.6750 是
董事会非独立董事
1.04 选举马敏为公司第六届董 119,643,459 99.6750 是
事会非独立董事
1.05 选举朱德权为公司第六届 119,643,459 99.6750 是
董事会非独立董事
1.06 选举肖治为公司第六届董 119,643,459 99.6750 是
事会非独立董事
2、 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举李志勇为公司第六届 119,643,459 99.6750 是
董事会独立董事
2.02 选举徐扬为公司第六届董 119,643,459 99.6750 是
事会独立董事
2.03 选举张瑞君为公司第六届 119,643,459 99.6750 是
董事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
1.01 选举张送根为公司第六届董事会非独立董事 10,793,899 95.6568
1.02 选举徐进为公司第六届董事会非独立董事 10,893,899 96.5430
1.03 选举王彬彬为公司第六届董事会非独立董事 10,893,899 96.5430
1.04 选举马敏为公司第六届董事会非独立董事 10,893,899 96.5430
1.05 选举朱德权为公司第六届董事会非独立董事 10,893,899 96.5430
1.06 选举肖治为公司第六届董事会非独立董事 10,893,899 96.5430
2.01 选举李志勇为公司第六届董事会独立董事 10,893,899 96.5430
2.02 选举徐扬为公司第六届董事会独立董事 10,893,899 96.5430
2.03 选举张瑞君为公司第六届董事会独立董事 10,893,899 96.5430
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：张鼎城、黄丽萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 8 日
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