688277 科创 天智航-U

 证券代码：688277        证券简称：天智航        公告编号：2022-020
          北京天智航医疗科技股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。具体情况如下：

  根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

            修订前                            修订后

第十一条  本章程所称高级管理人员 第十一条  本章程所称高级管理人员是
是指公司的总经理、副总经理、董事 指公司的总经理、总裁、副总经理、董会秘书、财务负责人（财务总监） 。 事会秘书、财务负责人（财务总监） 。
第一百三十一条  公司设总经理一 第一百三十一条  公司设总经理一名、
名，由董事会聘任或解聘。设副总经 总裁一名、副总经理若干名、财务总监理若干名、财务总监一名、董事会秘 一名、董事会秘书一名，由董事会聘任书一名。副总经理、财务总监由总经 或解聘。
理提名，董事会秘书由董事长提名，
董事会聘任或解聘。

第二百〇四条  本章程经股东大会审 第二百〇四条  本章程经股东大会审议
议通过后生效，于公司首次公开发行 通过后生效。
股票并上市后施行。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记备案的内容为准。上述修订内容尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商备案等相关事宜。


  修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日