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688277:第五届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2022-01-06

688277:第五届董事会第十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:688277        证券简称:天智航        公告编号:2022-002
          北京天智航医疗科技股份有限公司

        第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况

  北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
二次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事,
于 2022 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人,会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决,形成如下决议:

    1、审议通过《关于聘任马敏先生担任公司总裁的议案》

  同意聘任马敏先生担任公司总裁,任期自 2022 年 1 月 5 日起至公司第五届
董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-003)。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。

    2、审议通过《关于聘任刘铁昌先生担任公司副总经理的议案》

  同意聘任刘铁昌先生担任公司副总经理,任期自 2022 年 1 月 5 日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-003)。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。

特此公告。

                            北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 6 日
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