联系客服

688277 科创 天智航-U


首页 公告 688277:2020年年度股东大会决议公告

688277:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-06

688277:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688277        证券简称:天智航        公告编号:2021-023

      北京天智航医疗科技股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      12

普通股股东人数                                                    12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        179,018,264

普通股股东所持有表决权数量                                179,018,264

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      42.7820

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        42.7820

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张送根先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,董事朱德权先生因工作原因未出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书黄军辉出席了会议;公司副总经理贾相成列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)            (%)

  普通股        179,018,264    100      0      0      0      0

2、 议案名称:《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)            (%)

  普通股        179,018,264    100      0      0      0      0

3、 议案名称:《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            (%)          (%)            (%)

  普通股        179,018,264    100      0      0      0      0

4、 议案名称:《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)            (%)

  普通股        179,018,264    100      0      0      0      0

5、 议案名称:《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)            (%)

  普通股        179,018,264    100      0      0      0      0

6、 议案名称:《关于公司<2021 年度经营计划及预算方案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)            (%)

  普通股        179,018,264    100      0      0      0      0

7、 议案名称:《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            (%)          (%)            (%)

  普通股        179,018,264    100      0      0      0      0

8、 议案名称:《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)            (%)

  普通股        179,018,264    100      0      0      0      0

9、 议案名称:《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对            弃权

 股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)            (%)

  普通股        61,108,704    100      0      0      0      0

关联股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)、智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)、信汇科技有限公司对本议案进行了回避表决。
10、  议案名称:《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)            (%)

 普通股        179,018,264    100      0      0      0      0

11、  议案名称:《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易
的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)            (%)

 普通股        179,018,264    100      0      0      0      0

关联股东信汇科技有限公司对本议案进行了回避表决。
12、  议案名称:《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)            (%)

 普通股        179,018,264    100      0      0      0      0

13、  议案名称:《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)            (%)

 普通股        179,018,264    100      0      0      0      0

(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

 议案序号  议案名称      得票数      得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例(%)

  14.01      张维军        179,018,264       
[点击查看PDF原文]