证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-014
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 27 日
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人：张晓荣
历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998
年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013 年 12 月，上会会计师事
务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。成立以来，一直从事证券服务业务。
业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
2、人员信息
2020 年末合伙人数量：74 人；2020 年末注册会计师人数：414 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数：109 人。
3、业务信息
2019 年度经审计的收入总额：3.79 亿元；2019 年度审计业务收入：2.50
亿元；2019 年度证券业务收入：1.10 亿元；上年度上市公司年报审计家数：38家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额：0.39 亿元；制造业上市公司审计客户家数：22 家。
4、投资者保护能力
计提的职业风险基金：76.64 万元
购买的职业保险累计赔偿限额：30,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是
近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4
次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为本 近三年签署或复
项目 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 公司提供审计/ 核上市公司审计
师 公司审计 业 复核服务 报告情况
项目合伙人 袁涛 1999 年 2005 年 2005 年 2019 年 5 家
签字注册会计师 宋立民 2007 年 2005 年 2007 年 2019 年 3 家
项目质量控制复核人 吴韧 2012 年 2010 年 2015 年 2020 年 6 家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2020 年度财务报表审计费用为人民币 73.00 万元（不含税），2021 年
度审计费用将以 2020 年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
上会会计师事务所作为审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司2020年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。鉴于上会会计师事务所在工作中表现出较高的职业操守和履职能力，董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第五次会议有关事项事前认可意见》和《独立董事对公司第五届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。
（三）董事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 9 日召开第五届董事会第五次会议审议了《关于续聘上
会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，并以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
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