688277 科创 天智航-U

证券代码：688277        证券简称：天智航          公告编号：2020-016
            北京天智航医疗科技股份有限公司

    关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日
召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、选举公司第五届董事会董事长

  公司第五届董事会选举张送根先生为公司第五届董事会董事长（附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

  公司第五届董事会选举产生第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员（附简历）。各委员会人员组成如下：

  1、董事会战略委员会：张送根先生、王广志先生（独立董事）、徐进先生、肖治先生，其中张送根先生先生为主任委员

  2、董事会审计委员会:李焰女士（独立董事）、戴昌久先生（独立董事）、徐进先生，其中李焰女士为会计专业人士，担任主任委员；

  3、董事会提名委员会：戴昌久先生（独立董事）、王广志先生（独立董事）、张送根先生，其中戴昌久先生为主任委员

  4、董事会薪酬与考核委员会：王广志先生（独立董事）、李焰女士（独立董事）、王彬彬女士，其中王广志先生先生为主任委员。

  以上各专门委员会委员任期与其在董事会任期一致。

  特此公告。

                                  北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 9 月 16 日
附件：
张送根先生：1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所，博士研究生学历，具有教授级高级工程师职称。
1995 年 8 月至 2001 年 4 月，历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员；
2001 年 5 月至 2007 年 3 月，任北京天惠华数字技术有限公司总经理；2007 年 4
月至 2010 年 10 月，任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理；2010 年 10 月至
2018 年 10 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理；2010 年 10 月至今，
任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。
王广志先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
博士研究生学历。2003 年 12 月至今，任清华大学医学院教授；2019 年 4 月至今，
任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。
徐进先生：1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
博士研究生学历。2006 年 6 月至 2012 年 4 月，历任新奥博为技术有限公司（后改
名为新博医疗技术有限公司）系统工程师、新产品部经理、图像导航部经理、总经
理助理；2012 年 5 月至 2014 年 8 月，任北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理；2014
年 9 月至今，历任北京天智航医疗科技股份有限公司研发中心总监、副总经理、总经理；2018 年 11 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。
肖治先生：1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2004 年 1 月，任全国畜牧总站北京太克会展中心
项目经理；2004 年 2 月至 2009 年 2 月，任美国国际数据集团（中国）高级项目经
理、总监；2010 年 1 月至 2010 年 12 月，任北京富汇投资管理中心（有限合伙）
高级投资经理；2011 年 1 月至 2016 年 6 月，任金石投资有限公司投资总监；2016
年 5 月至今，任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今，任
国投创新投资管理有限公司董事总经理；2019 年 6 月至今，任康希诺生物股份公司非执行董事；2018 年 11 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。李焰女士：1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大
学，博士研究生学历。曾任北京梅泰诺股份有限公司独立董事、北京水晶石股份有限公司独立董事；2000 年 9 月至今，历任中国人民大学商学院财务金融系主任、
教授；2015 年 8 月至今，任北京海兰信股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至今，
任北京拉卡拉支付股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今，任内蒙古赤峰黄金股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任北京数知科技股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。
王彬彬女士：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空
航天大学，硕士研究生学历，中级工程师职称。2001 年 5 月至 2004 年 10 月，任
北京天惠华数字技术有限公司研发工程师；2004 年 10 月至 2007 年 6 月，任中电
通信科技有限责任公司研发工程师；2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任诺基亚（中国）
投资有限公司研发工程师；2008 年 7 月至 2010 年 10 月，任北京天智航技术有限
公司研发部经理；2010 年 10 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司副总经
理；2016 年 1 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事；2017 年 12 月至
今，任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总经理。
戴昌久先生：1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，硕士研究生学历。2009 年至今，任北京市昌久律师事务所主任；2018 年 9月至今，任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。